Алена Шевцова - новости: Укррудпром

ТЕГ "Алена Шевцова"

Результаты 21–40 из 40 для тега "Алена Шевцова".

НБУ лишил лицензий финансовую компанию владелицы “Айбокс-Банка” Алены Шевцовой

[29 марта 2023 года]

Национальный банк Украины аннулировал лицензии ООО “Финансовая компания Лео”

Фонд гарантирования начал выплату вкладов “Айбокс Банка” Алены Шевцовой

[24 марта 2023 года]

Фонд гарантирования вкладов физлиц начал выплату гарантированных сумм вкладчикам “Айбокс банка” по всем вкладам, независимо от срока их действия

НБУ требует отчет у банков, которые принимают платежи через терминалы iBox Алены Шевцовой

[23 марта 2023 года]

“Регулятор воюет с мискодингом — с подменами документов (по сфере деятельности) при приеме платежей от населения, которые позволяли, например, представителями игорного бизнеса сильно не доплачивать налоги в госбюджет. За это и закрыли Айбокс Банк. Потому НБУ наверняка захочет удостоверится, что такая подмена не продолжается после возобновления работы терминалов iBox. Так что можно быть уверенным в тотальных проверках тех банков, которые сейчас обслуживают белые терминалы iBox. Более того, терминалы могут выключить по требованию НБУ, если регулятор выявит нарушения”

НБУ отменил регистрацию платежной системы владелицы “Айбокс-Банка” Алены Шевцовой

[23 марта 2023 года]

“Соответственно, международная платежная система LEO должна прекратить предоставление услуг и завершить взаиморасчеты по осуществленным в системе переводам согласно правилам платежной системы и соответствующим договорам”

Нацкомиссия по ценным бумагам аннулировала лицензии “Айбокс банка” Алены Шевцовой

[11 марта 2023 года]

НКЦБФР приняла решение об аннулировании ряда лицензий ЧАО “АЙБОКС БАНК” на осуществление деятельности на рынках капитала

Ликвидируемый “Айбокс банк” Алены Шевцовой подозревают в “помощи” игорному бизнесу

[08 марта 2023 года]

Бюро экономической безопасности подозревают должностных лиц одного из банков в содействии в уклонении от уплаты налогов игровому бизнесу на сумму 400 миллионов гривен.

Сеть терминалов IBOX Алены Шевцовой возобновит работу к 11 марту

[08 марта 2023 года]

“В связи с отзывом лицензии у нашего главного банка-партнера АО “АЙБОКС БАНК”, компания IBOX временно прекращает прием любых платежей. Сейчас наша команда 24/7 делает все возможное, чтобы как можно быстрее возобновить работу, но, к сожалению, на это нужно время. Планируемое время возобновления работы всего парка терминалов — 2-3 дня”

IBOX BANK Алены Шевцовой лишили лицензии, его ликвидируют — НБУ

[07 марта 2023 года]

Национальный банк решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать АО “АЙБОКС БАНК” из-за систематического нарушения требований закона о финансовом мониторинге

АйБокс Банк Алены Шевцовой направит 554 млн гривен прибыли на докапитализацию

[02 марта 2023 года]

АйБокс Банк планирует увеличить уставный капитал на 73%

“Укргазбанк” и “Айбокс банк” Алены Шевцовой помогли игорному бизнесу выводить “в тень” по 10 млрд гривен в месяц

[09 февраля 2023 года]

“Уровень злоупотреблений действительно шокирующий... Для понимания — государство не видело где-то около 10 млрд грн в месяц оборота. Ранее оценивал, что мы потеряли где-то 8-10 млрд грн налогов в год, думаю, сейчас сумма значительно больше”

НБУ применил меры влияния к банкам “Украинский капитал”, “Конкорд” и “Айбокс банку” Алены Шевцовой

[06 июля 2022 года]

Национальный банк Украины в июне 2022 года применил к 3 банкам и 117 небанковским финансовым учреждениям меры влияния по результатам надзора в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения за деятельностью банков учреждений, а также валютного надзора

Суд оставил без рассмотрения иск IBOX банка Алены Шевцовой к НБУ о штрафе на 10 млн гривен

[26 мая 2022 года]

Окружной административный суд Киева оставил без рассмотрения иск АО “Айбокс Банк” к Национальному банку о признании противоправным и отмене решения о применении к этому банку меры влияния в виде наложения штрафа в 10 млн грн

IBOX банк Алены Шевцовой и “Леогейминг Пэй” оспаривают штрафы НБУ за нарушение закона о доходах, полученных преступным путем

[13 ноября 2021 года]

В сентябре регулятор сообщил, что АО “АЙБОКС БАНК” получило письменную оговорку из-за нарушения финмониторинга и закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем

НБУ оштрафовал “Айбокс Банк” Алены Шевцовой на 10 млн гривен

[01 октября 2021 года]

Национальный банк Украины по результатам надзора в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения за деятельностью банков и небанковских финансовых учреждений, а также валютного надзора в сентябре 2021 года применял к 2 банкам и 14 небанковским финансовым учреждениям меры воздействия

В структуре акционеров Айбокс Банка Алены Шевцовой произошли изменения

[22 июня 2020 года]

Александр Захарчук 9 июня и Ирина Шпилева 12 июня вышли из состава набсовета банка, продав свою долю в уставном капитале финучреждения Николаю Семоненко

Представитель “лужниковских” в Украине отжимает у миноритария долю в “Айбокс Банке” Алены Шевцовой

[13 марта 2020 года]

Фондовая биржа ПФТС планирует 17 марта продать акции Айбокс Банка, на которые обращено взыскание

Алена Дегрик и Евгений Шевцов из департамента защиты экономики годами отмывают прибыль от онлайн-казино, — СМИ

[06 сентября 2019 года]

Заместитель директора недавно ликвидированного департамента защиты экономики Национальной полиции Украины Евгений Шевцов вместе с супругой Аленой Дегрик по меньшей мере 7 лет отмывали прибыль от подпольного игорного бизнеса

Собственники докапитализируют iBox Bank Алены Шевцовой на 100 млн гривен

[03 августа 2019 года]

АО “Айбокс банк” намерен увеличить уставный капитал на 100 млн грн, или на 50% — до 300 млн грн путем дополнительного выпуска акций. Согласно сообщению банка в системе раскрытия информации НКЦБФР, его акционеры рассмотрят соответствующий вопрос на общем собрании 3 сентября

НБУ оштрафовал iBox банк Алены Шевцовой на 462 тыс гривен за нарушение законодательства в сфере финмониторинга

[31 августа 2018 года]

Кроме того, Айбокс банк получил письменное предостережение регулятора за нарушение требований по идентификации, верификации и изучению клиентов банка, в том числе клиентов банка — национальных публичных деятелей, лиц, связанных с национальными публичными деятелями

Фонд гарантирования вкладов выставил на продажу 5,6 тысяч терминалов iBox Алены Шевцовой

[16 марта 2017 года]

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставил на продажу кредиты одного из лидеров рынка моментальных платежей в Украине, находящийся на балансе ликвидированного АО “Дельта Банк”

Страницы: 1 2