Окружной административный суд Киева оставил без рассмотрения иск АО “Айбокс Банк” к Национальному банку о признании противоправным и отмене решения о применении к этому банку меры влияния в виде наложения штрафа в 10 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
В Нацбанке напомнили, что в сентябре 2021 года наложил на АО “Айбоксбанк” штраф в размере 10 млн. грн.
Такая мера воздействия была применена за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
В частности, “Айбокс Банк” получил письменную оговорку за нарушение указанного законодательства в части ненадлежащего исполнения обязанности по разработке отдельных внутренних документов банка по вопросам финансового мониторинга, а также за нарушение положения об осуществлении банками финансового мониторинга в части невыполнения отдельных требований законодательства. ных с идентификацией и изучением клиента.
Также банк был оштрафован на 10 млн грн за ненадлежащее исполнение долга по осуществлению надлежащей проверки новых, а также существующих клиентов банка
Что скажете, Аноним?
13:00 27 октября
12:30 27 октября
12:00 27 октября
11:30 27 октября
11:00 27 октября
10:30 27 октября
10:00 27 октября
09:30 27 октября
09:00 27 октября
08:30 27 октября
[18:40 27 октября]
[18:45 27 сентября]
[09:45 17 сентября]
[07:50 27 октября]
[18:11 26 октября]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.