Rambler's Top100
НОВОСТЬ

IBOX BANK Алены Шевцовой лишили лицензии, его ликвидируют — НБУ

[20:25 07 марта 2023 года ]

Национальный банк решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать АО “АЙБОКС БАНК” из-за систематического нарушения требований закона о финансовом мониторинге. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Регулятор принял соответствующее решение об отзыве лицензии банка и его ликвидации с 7 марта. Отмечается, что вывод его с рынка не повлияет на стабильность банковского сектора, ведь доля финучреждения составляла 0,1% от активов платежеспособных банков.

Банк лишили лицензии из-за систематического нарушения требований законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения. 

А именно, банк ненадлежащим образом проверял клиентов-поставщиков услуг по организации и проведению соревнований по спортивному покеру, риск деловых отношений с которыми является высоким. Кроме того, банк ненадлежащим образом разрабатывал и внедрял внутренние документы по финмониторингу с учетом требований законодательства, результатов национальной оценки рисков и оценки рисков, присущих его деятельности. 

В течение последних двух лет, говорят в НБУ, к банку неоднократно применялись меры воздействия за нарушения в сфере финмониторинга: накладывал штрафы, останавливал осуществление отдельных видов осуществляемых операций (дважды), отстранял должностных лиц от должности, выдавал письменное предостережение (дважды).

В НБУ отмечают, что каждый вкладчик банка получит от Фонда гарантирования вкладов физических лиц возмещение в полном размере.

Акционерами банка являются Владимир Дробот (73,92% акций) и Алена Шевцова (24,98% акций).

Клиентам monobank, который предоставлял возможность без комиссий пополнять свои карты через терминалы IBOX BANK, пришло уведомление с просьбой временно пользоваться другими каналами пополнения карт наличными.

“В связи с отзывом лицензии у АО “АЙБОКС БАНК”, компания ООО “МЕТАПЕЙ” (оператор сети терминалов IBOX) временно не принимает пополнения на наши карты”, — говорится в сообщении. Теперь оператору нужно заключить договор с другим банком-партнером для приема платежей.

Добавить в FacebookДобавить в TwitterДобавить в LivejournalДобавить в Linkedin

Что скажете, Аноним?

Если Вы зарегистрированный пользователь и хотите участвовать в дискуссии — введите
свой логин (email) , пароль  и нажмите .

Если Вы еще не зарегистрировались, зайдите на страницу регистрации.

Код состоит из цифр и латинских букв, изображенных на картинке. Для перезагрузки кода кликните на картинке.

НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
ДАЙДЖЕСТ
ПАРТНЁРЫ
pекламные ссылки

miavia estudia

(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины

При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены

Сделано в miavia estudia.