IBOX банк и “Леогейминг Пэй” оспаривают в суде штрафы Нацбанка за нарушение финмониторинга. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Так, в сентябре регулятор сообщил, что АО “АЙБОКС БАНК” получило письменную оговорку из-за нарушения финмониторинга и закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
Кроме того, банк оштрафовали на 10 миллионов гривен за нарушение того же закона. А именно — АО не выполняло надлежащую проверку новых и действующих клиентов банка.
Тогда же из-за нарушения того же закона, но в части ненадлежащего управления рисками, на 549 тысяч грн оштрафован “ФК ЛЕОГЕЙМИНГ ПЭЙ”. Компания получила также письменную оговорку за нарушение ряда требований закона.
Национальный банк будет защищать правомерность указанных решений в суде, отмечает регулятор.
Что скажете, Аноним?
13:00 27 октября
12:30 27 октября
12:00 27 октября
11:30 27 октября
11:00 27 октября
10:30 27 октября
10:00 27 октября
09:30 27 октября
09:00 27 октября
08:30 27 октября
[18:40 27 октября]
[18:45 27 сентября]
[09:45 17 сентября]
[07:50 27 октября]
[18:11 26 октября]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.