Нацкомиссия по ценным бумагам аннулировала лицензии “Айбокс банка” Алены Шевцовой

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) приняла решение об аннулировании ряда лицензий ЧАО “АЙБОКС БАНК” на осуществление деятельности на рынках капитала. Об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР.

Так, регулятор решением от 10 марта остановил лицензии общества по следующим направлениям:

• деятельность по торговле финансовыми инструментами, а именно: брокерская деятельность, дилерская деятельность,
• субброкерская деятельность;
• депозитарная деятельность, а именно: депозитарная деятельность депозитарного учреждения, деятельность по хранению активов институтов совместного инвестирования.

7 марта НБУ принял решение лишить банк лицензии и ликвидировать банк в связи с систематическим нарушением требований закона о финансовом мониторинге.

“Айбокс банк” ненадлежащим образом проверял клиентов-предателей услуг по организации и проведению соревнований по спортивному покеру, риск деловых отношений с которыми высок.

Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности в среду, 8 марта, провели обыски в офисах и отделениях “Айбокс банка”, днем ранее НБУ лишил его лицензии.

Бюро экономической безопасности подозревает должностных лиц банка в содействии в уклонении от уплаты налогов игровому бизнесу на сумму 400 миллионов гривен.