Алена Шевцова - новости: Укррудпром

ТЕГ "Алена Шевцова"

Результаты 1–20 из 37 для тега "Алена Шевцова".

БЭБ завершило расследование против беглой владелицы iBox Bank Алены Дрегер-Шевцовой и ее пособниц Цыганок и Нестеровской

[26 марта 2025 года]

Схема об отмывании 5 млрд гривен для онлайн-казино

Суд разрешил БЭБ провести спецрасследование в отношении владелицы Ibox bank Алены Шевцовой—Дегрик

[14 марта 2025 года]

Лычаковский районный суд Львова удовлетворил ходатайство детективов Бюро экономической безопасности об осуществлении специального досудебного расследования по делу владелицы Ibox bank и ее пособниц

Бюро экономической безопасности инициирует спецрасследование по делу владелицы Ibox bank Алены Шевцовой—Дегрик

[13 марта 2025 года]

По данным следствия, речь идет об “отмывании” около 5 млрд грн для нелегальных казино. Детективы установили, что подозреваемые, в том числе акционеры банка, организовали схему легализации средств с использованием “мискодинга”

Суды упразднили решение НБУ о ликвидации отмывочного банка “Конкорд” Соседок Мишалова

[04 декабря 2024 года]

Третий апелляционный административный суд 13 ноября оставил в силе решение Днепропетровского окружного административного суда, признавшего противоправным и отменившим решение Национального банка Украины

Alena Shevtsova is cleaning up her reputation

[28 октября 2024 года]

Ukrainian financial criminals are trying to purge the information space of materials about their criminal activities with the help of Russian contractors who exploit holes in search engine mechanisms.

Алена Шевцова чистит репутацию

[27 октября 2024 года]

Украинский финансовый криминалитет пытается зачистить информпространство от материалов о своей преступной деятельности при помощи российских подрядчиков, эксплуатирующих дыры в механизмах поисковых систем.

Співробітник СБУ (ДЗНД) Антон Руденко зливає інформацію Роману “джокеру” Кравцю для подальшого здирництва і шантажу з громадян України та Ізраїля

[23 октября 2024 года]

“Та от, виявляється прислів’я “про рибу, яка гниє з голови” в даному випадку не спрацювало. Простими словами: співробітники ДЗНД СБУ прикриваючись своїми посадами й надалі вчиняють протизаконні, злочинні дії”

Нелегальные казино и махинации: Как Александр Сосис и Алена Дегрик-Шевцова ведут борьбу за игорный рынок Украины

[17 октября 2024 года]

Когда гремящие звуки кровавых сражений утихли в пригородах Киева, и стало яснее, что страна будет продолжать существовать, активизировались временно притихшие “схематозники”.

Опасный талант Алены Шевцовой

[11 октября 2024 года]

Алена Шевцова построила на банковском рынке эффективную кешмашину и потеряла почти все. История взлета и падения Айбокс Банка, которым занялись СБУ и БЭБ.

Власниця ліквідованого IBOX банку Альона Шевцова, через який відмили 7 млрд грн., переховується в ОАЕ

[11 октября 2024 года]

Засновницею вже ліквідованого IBOX банку є одіозна Альона Шевцова, яка також є власницею ТОВ “Фінансова Компанія Лео”

Суд взял под стражу двух руководителей департаментов IBOX банка Алены Шевцовой за отмывание 5 млрд гривен

[18 июня 2024 года]

По материалам Бюро экономической безопасности, двух руководителей “Айбокс Банка”, подозреваемых в отмывании 5 миллиардов гривен для казино, взяли под стражу

Власниця ліквідованого IBOX банку Алена Шевцова, через який відмили 7 млрд грн., переховується в ОАЕ

[14 июня 2024 года]

Налоговой перевели более 550 млн гривен долга ликвидированного “Айбокс банка” Алены Шевцовой

[07 декабря 2023 года]

“Таким образом, были частично удовлетворены требования налоговой, начисленные по результатам проверки деятельности банка за период до принятия решения о его ликвидации”

Владельцы закрытых за отмывание средств онлайн-казино “Айбокс Банка” Алены Шевцовой и банка “Конкорд” обжаловали его ликвидацию в суде

[01 декабря 2023 года]

7 марта правление Национального банка приняло решение об отзыве банковской лицензии у АО “Айбокс Банк” и его ликвидации из-за систематического нарушения банком требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма

Бывшей главе набсовета “Айбокс Банка” Алене Шевцовой и ее топ-менеджерам предъявили подозрение в “отмывании” денег

[18 июля 2023 года]

Правление Национального банка Украины приняло решение об отзыве банковской лицензии у АО “АЙБОКС БАНК” и его ликвидации с 7 марта 2023 года

После отзыва лицензии “Айбокс Банка” Алены Шевцовой 9 тыс терминалов iBox перебрендировали в City24

[24 апреля 2023 года]

“Между ООО “Свифт Гарант” и пулом владельцев платежных терминалов, ранее объединенных под брендом iBox, была достигнута договоренность о долгосрочной аренде терминалов и включении их в сеть City24”

Вкладчики “Айбокс банка” Алены Шевцовой уже получили от Фонда гарантирования 60% выплат

[31 марта 2023 года]

“Выплаты продолжаются, за получением средств вкладчики могут обращаться в любой из банков-агентов Фонда”

НБУ лишил лицензий финансовую компанию владелицы “Айбокс-Банка” Алены Шевцовой

[29 марта 2023 года]

Национальный банк Украины аннулировал лицензии ООО “Финансовая компания Лео”

Фонд гарантирования начал выплату вкладов “Айбокс Банка” Алены Шевцовой

[24 марта 2023 года]

Фонд гарантирования вкладов физлиц начал выплату гарантированных сумм вкладчикам “Айбокс банка” по всем вкладам, независимо от срока их действия

НБУ требует отчет у банков, которые принимают платежи через терминалы iBox Алены Шевцовой

[23 марта 2023 года]

“Регулятор воюет с мискодингом — с подменами документов (по сфере деятельности) при приеме платежей от населения, которые позволяли, например, представителями игорного бизнеса сильно не доплачивать налоги в госбюджет. За это и закрыли Айбокс Банк. Потому НБУ наверняка захочет удостоверится, что такая подмена не продолжается после возобновления работы терминалов iBox. Так что можно быть уверенным в тотальных проверках тех банков, которые сейчас обслуживают белые терминалы iBox. Более того, терминалы могут выключить по требованию НБУ, если регулятор выявит нарушения”

Страницы: 1 2