Алена Шевцова - новости: Укррудпром

ТЕГ "Алена Шевцова"

Результаты 1–20 из 32 для тега "Алена Шевцова".

Алена Шевцова чистит репутацию

[27 октября 2024 года]

Украинский финансовый криминалитет пытается зачистить информпространство от материалов о своей преступной деятельности при помощи российских подрядчиков, эксплуатирующих дыры в механизмах поисковых систем.

Співробітник СБУ (ДЗНД) Антон Руденко зливає інформацію Роману “джокеру” Кравцю для подальшого здирництва і шантажу з громадян України та Ізраїля

[23 октября 2024 года]

“Та от, виявляється прислів’я “про рибу, яка гниє з голови” в даному випадку не спрацювало. Простими словами: співробітники ДЗНД СБУ прикриваючись своїми посадами й надалі вчиняють протизаконні, злочинні дії”

Нелегальные казино и махинации: Как Александр Сосис и Алена Дегрик-Шевцова ведут борьбу за игорный рынок Украины

[17 октября 2024 года]

Когда гремящие звуки кровавых сражений утихли в пригородах Киева, и стало яснее, что страна будет продолжать существовать, активизировались временно притихшие “схематозники”.

Опасный талант Алены Шевцовой

[11 октября 2024 года]

Алена Шевцова построила на банковском рынке эффективную кешмашину и потеряла почти все. История взлета и падения Айбокс Банка, которым занялись СБУ и БЭБ.

Власниця ліквідованого IBOX банку Альона Шевцова, через який відмили 7 млрд грн., переховується в ОАЕ

[11 октября 2024 года]

Засновницею вже ліквідованого IBOX банку є одіозна Альона Шевцова, яка також є власницею ТОВ “Фінансова Компанія Лео”

Суд взял под стражу двух руководителей департаментов IBOX банка Алены Шевцовой за отмывание 5 млрд гривен

[18 июня 2024 года]

По материалам Бюро экономической безопасности, двух руководителей “Айбокс Банка”, подозреваемых в отмывании 5 миллиардов гривен для казино, взяли под стражу

Власниця ліквідованого IBOX банку Алена Шевцова, через який відмили 7 млрд грн., переховується в ОАЕ

[14 июня 2024 года]

Налоговой перевели более 550 млн гривен долга ликвидированного “Айбокс банка” Алены Шевцовой

[07 декабря 2023 года]

“Таким образом, были частично удовлетворены требования налоговой, начисленные по результатам проверки деятельности банка за период до принятия решения о его ликвидации”

Владельцы закрытых за отмывание средств онлайн-казино “Айбокс Банка” Алены Шевцовой и банка “Конкорд” обжаловали его ликвидацию в суде

[01 декабря 2023 года]

7 марта правление Национального банка приняло решение об отзыве банковской лицензии у АО “Айбокс Банк” и его ликвидации из-за систематического нарушения банком требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма

Бывшей главе набсовета “Айбокс Банка” Алене Шевцовой и ее топ-менеджерам предъявили подозрение в “отмывании” денег

[18 июля 2023 года]

Правление Национального банка Украины приняло решение об отзыве банковской лицензии у АО “АЙБОКС БАНК” и его ликвидации с 7 марта 2023 года

После отзыва лицензии “Айбокс Банка” Алены Шевцовой 9 тыс терминалов iBox перебрендировали в City24

[24 апреля 2023 года]

“Между ООО “Свифт Гарант” и пулом владельцев платежных терминалов, ранее объединенных под брендом iBox, была достигнута договоренность о долгосрочной аренде терминалов и включении их в сеть City24”

Вкладчики “Айбокс банка” Алены Шевцовой уже получили от Фонда гарантирования 60% выплат

[31 марта 2023 года]

“Выплаты продолжаются, за получением средств вкладчики могут обращаться в любой из банков-агентов Фонда”

НБУ лишил лицензий финансовую компанию владелицы “Айбокс-Банка” Алены Шевцовой

[29 марта 2023 года]

Национальный банк Украины аннулировал лицензии ООО “Финансовая компания Лео”

Фонд гарантирования начал выплату вкладов “Айбокс Банка” Алены Шевцовой

[24 марта 2023 года]

Фонд гарантирования вкладов физлиц начал выплату гарантированных сумм вкладчикам “Айбокс банка” по всем вкладам, независимо от срока их действия

НБУ требует отчет у банков, которые принимают платежи через терминалы iBox Алены Шевцовой

[23 марта 2023 года]

“Регулятор воюет с мискодингом — с подменами документов (по сфере деятельности) при приеме платежей от населения, которые позволяли, например, представителями игорного бизнеса сильно не доплачивать налоги в госбюджет. За это и закрыли Айбокс Банк. Потому НБУ наверняка захочет удостоверится, что такая подмена не продолжается после возобновления работы терминалов iBox. Так что можно быть уверенным в тотальных проверках тех банков, которые сейчас обслуживают белые терминалы iBox. Более того, терминалы могут выключить по требованию НБУ, если регулятор выявит нарушения”

НБУ отменил регистрацию платежной системы владелицы “Айбокс-Банка” Алены Шевцовой

[23 марта 2023 года]

“Соответственно, международная платежная система LEO должна прекратить предоставление услуг и завершить взаиморасчеты по осуществленным в системе переводам согласно правилам платежной системы и соответствующим договорам”

Нацкомиссия по ценным бумагам аннулировала лицензии “Айбокс банка” Алены Шевцовой

[11 марта 2023 года]

НКЦБФР приняла решение об аннулировании ряда лицензий ЧАО “АЙБОКС БАНК” на осуществление деятельности на рынках капитала

Ликвидируемый “Айбокс банк” Алены Шевцовой подозревают в “помощи” игорному бизнесу

[08 марта 2023 года]

Бюро экономической безопасности подозревают должностных лиц одного из банков в содействии в уклонении от уплаты налогов игровому бизнесу на сумму 400 миллионов гривен.

Сеть терминалов IBOX Алены Шевцовой возобновит работу к 11 марту

[08 марта 2023 года]

“В связи с отзывом лицензии у нашего главного банка-партнера АО “АЙБОКС БАНК”, компания IBOX временно прекращает прием любых платежей. Сейчас наша команда 24/7 делает все возможное, чтобы как можно быстрее возобновить работу, но, к сожалению, на это нужно время. Планируемое время возобновления работы всего парка терминалов — 2-3 дня”

IBOX BANK Алены Шевцовой лишили лицензии, его ликвидируют — НБУ

[07 марта 2023 года]

Национальный банк решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать АО “АЙБОКС БАНК” из-за систематического нарушения требований закона о финансовом мониторинге

Страницы: 1 2