Алена Шевцова - новости: Укррудпром

ТЕГ "Алена Шевцова"

Результаты 1–20 из 40 для тега "Алена Шевцова".

Алена Дегрик-Шевцова требует удалить статью о деле IBOX Bank и задержании Ирины Цыганок в Польше

[09 мая 2025 года]

В адрес редакции поступила претензия с требованием удалить публикацию от 30 апреля 2025 года о задержании Ирины Цыганок — фигурантки дела о легализации 5 млрд грн через схему “мискодингу”

В Польше задержали Ирину Цыганок, подозреваемую по делу об отмывании миллиардов через IBOX банк Алены Дегрик-Шевцовой

[30 апреля 2025 года]

В Польше правоохранители задержали директора одного из департаментов АО “Айбокс банк” Ирину Цыганок, которая была объявлена в международный розыск по делу о “мискодинге” на 5 миллиардов гривен

Зеленский ввел санкции СНБО против экс-главы НБУ, Андрея Клюева, Сергея Полищука и Алены Шевцовой-Дегрик

[12 апреля 2025 года]

“Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 12 апреля 2025 года “О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер”

БЭБ завершило расследование против беглой владелицы iBox Bank Алены Дрегер-Шевцовой и ее пособниц Цыганок и Нестеровской

[26 марта 2025 года]

Схема об отмывании 5 млрд гривен для онлайн-казино

Суд разрешил БЭБ провести спецрасследование в отношении владелицы Ibox bank Алены Шевцовой—Дегрик

[14 марта 2025 года]

Лычаковский районный суд Львова удовлетворил ходатайство детективов Бюро экономической безопасности об осуществлении специального досудебного расследования по делу владелицы Ibox bank и ее пособниц

Бюро экономической безопасности инициирует спецрасследование по делу владелицы Ibox bank Алены Шевцовой—Дегрик

[13 марта 2025 года]

По данным следствия, речь идет об “отмывании” около 5 млрд грн для нелегальных казино. Детективы установили, что подозреваемые, в том числе акционеры банка, организовали схему легализации средств с использованием “мискодинга”

Суды упразднили решение НБУ о ликвидации отмывочного банка “Конкорд” Соседок Мишалова

[04 декабря 2024 года]

Третий апелляционный административный суд 13 ноября оставил в силе решение Днепропетровского окружного административного суда, признавшего противоправным и отменившим решение Национального банка Украины

Alena Shevtsova is cleaning up her reputation

[28 октября 2024 года]

Ukrainian financial criminals are trying to purge the information space of materials about their criminal activities with the help of Russian contractors who exploit holes in search engine mechanisms.

Алена Шевцова чистит репутацию

[27 октября 2024 года]

Украинский финансовый криминалитет пытается зачистить информпространство от материалов о своей преступной деятельности при помощи российских подрядчиков, эксплуатирующих дыры в механизмах поисковых систем.

Співробітник СБУ (ДЗНД) Антон Руденко зливає інформацію Роману “джокеру” Кравцю для подальшого здирництва і шантажу з громадян України та Ізраїля

[23 октября 2024 года]

“Та от, виявляється прислів’я “про рибу, яка гниє з голови” в даному випадку не спрацювало. Простими словами: співробітники ДЗНД СБУ прикриваючись своїми посадами й надалі вчиняють протизаконні, злочинні дії”

Нелегальные казино и махинации: Как Александр Сосис и Алена Дегрик-Шевцова ведут борьбу за игорный рынок Украины

[17 октября 2024 года]

Когда гремящие звуки кровавых сражений утихли в пригородах Киева, и стало яснее, что страна будет продолжать существовать, активизировались временно притихшие “схематозники”.

Опасный талант Алены Шевцовой

[11 октября 2024 года]

Алена Шевцова построила на банковском рынке эффективную кешмашину и потеряла почти все. История взлета и падения Айбокс Банка, которым занялись СБУ и БЭБ.

Власниця ліквідованого IBOX банку Альона Шевцова, через який відмили 7 млрд грн., переховується в ОАЕ

[11 октября 2024 года]

Засновницею вже ліквідованого IBOX банку є одіозна Альона Шевцова, яка також є власницею ТОВ “Фінансова Компанія Лео”

Суд взял под стражу двух руководителей департаментов IBOX банка Алены Шевцовой за отмывание 5 млрд гривен

[18 июня 2024 года]

По материалам Бюро экономической безопасности, двух руководителей “Айбокс Банка”, подозреваемых в отмывании 5 миллиардов гривен для казино, взяли под стражу

Власниця ліквідованого IBOX банку Алена Шевцова, через який відмили 7 млрд грн., переховується в ОАЕ

[14 июня 2024 года]

Налоговой перевели более 550 млн гривен долга ликвидированного “Айбокс банка” Алены Шевцовой

[07 декабря 2023 года]

“Таким образом, были частично удовлетворены требования налоговой, начисленные по результатам проверки деятельности банка за период до принятия решения о его ликвидации”

Владельцы закрытых за отмывание средств онлайн-казино “Айбокс Банка” Алены Шевцовой и банка “Конкорд” обжаловали его ликвидацию в суде

[01 декабря 2023 года]

7 марта правление Национального банка приняло решение об отзыве банковской лицензии у АО “Айбокс Банк” и его ликвидации из-за систематического нарушения банком требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма