Rambler's Top100
НОВОСТЬ

Суд разрешил БЭБ провести спецрасследование в отношении владелицы Ibox bank Алены Шевцовой—Дегрик

[20:30 14 марта 2025 года ]

Лычаковский районный суд г. Львова удовлетворил ходатайство детективов Бюро экономической безопасности об осуществлении специального досудебного расследования по делу владелицы Ibox bank и ее пособниц. Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Отмечается, что постановлениене подлежит отдельному обжалованию и позволит проводить расследование в отношении подозреваемых в их отсутствие.

По сообщению суда, решение было принято, несмотря на беспрецедентную информационную атаку и личное преследование судей Лычаковского районного суда.

По данным следствия, речь идет об “отмывании” около 5 млрд грн для нелегальных казино. Детективы установили, что подозреваемые, в том числе акционеры банка, организовали схему легализации средств с использованием “мискодинга”. Для ее реализации было создано более 20 подконтрольных компаний, которые открыли счета в Айбокс банке.

Детективы БЭБ сообщили о подозрении высокопоставленным чиновникам банка, в том числе его совладелице. Она была объявлена в розыск, поскольку женщина скрывается за границей.

Детективы БЭБ обратились в суд с ходатайством об осуществлении специального досудебного расследования по делу владелицы Айбокс банка.

Добавить в FacebookДобавить в TwitterДобавить в LivejournalДобавить в Linkedin

Что скажете, Аноним?

Если Вы зарегистрированный пользователь и хотите участвовать в дискуссии — введите
свой логин (email) , пароль  и нажмите .

Если Вы еще не зарегистрировались, зайдите на страницу регистрации.

Код состоит из цифр и латинских букв, изображенных на картинке. Для перезагрузки кода кликните на картинке.

НОВОСТИ

20:30 14 марта

Суд разрешил БЭБ провести спецрасследование в отношении владелицы Ibox bank Алены Шевцовой—Дегрик

АНАЛИТИКА
ДАЙДЖЕСТ
ПАРТНЁРЫ
pекламные ссылки

miavia estudia

(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины

При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены

Сделано в miavia estudia.