Польща підозрює Альону Шевцову у відмиванні €2,5 млн через BNP Paribas: ОГП оскаржує закриття справи в Україні

Прокурори Офісу Генерального прокурора подали касаційну скаргу на рішення Апеляційного суду про закриття кримінального провадження щодо відмивання 5 млрд грн через “Айбокс банк” відносно Альони Шевцової та її спільниць Зої Нестеровської й Ірини Циганок. Про це йдеться у відповіді прокуратури на запит видання ThePublic. 

“02.10.2025 ухвалою Київського апеляційного суду апеляційну скаргу прокурора на вищевказане судове рішення залишено без задоволення, ухвалу Голосіївського районного суду м. Києва від 29.07.2025 — залишено без змін. Разом з цим, прокурором у кримінальному провадженні 06.11.2025 подано касаційну скаргу на ухвалу Київського апеляційного суду”, — зазначено у листі. 

Водночас,  посилаючись на таємницю досудового розслідування, в ОГП, відмовились надавати інформацію щодо звернення польської прокуратури про надання міжнародної правової допомоги у цій справі. Зокрема  про запит департаменту у справах організованої злочинності прокуратури Познані (Польща) до Офісу Генерального прокурора стосовно надходження на рахунки Шевцової та її сестри Нікуліної у банку BNP Paribas Polska коштів, отриманих злочинним шляхом.

Польські правоохоронці зазначають, що Шевцова та Нікуліна впродовж 2 місяців отримали понад 2,5 млн євро з британського рахунку грузинського товариства за нібито надані консультативні послуги. 

“Слідство 1001-110 Ds.45.2022 провадиться у справі отримання спільно і за попереднім зговором з іншими особами в період з 15 березня до 10 травня 2022 року у Варшаві на рахунки Альони Шевцової та Юлії Нікуліної у банку BNP Paribаs Polska SA грошей в сумі понад 2,5 мільйони євро, що одержані з вчинення протиправного діяння, тобто злочину, передбаченого параграфами 1 і 5 статті 299 Кримінального кодексу (kodеks karny)”, — зазначено в запиті польської сторони. 

В документі йдеться про те, що великі суми почали надходити з британських банків майже одразу після відкриття рахунків.

“З інформації, переданої Генеральним інспектором фінансової інформації у Варшаві, випливає, що Альона Шевцова і Юлія Нікуліна є сестрами, а Альона Шевцова с акціонером і особою, що керує товариством FC Leogaming Pay LLC JSC та банком Ibox Bank з місцезнаходженням на території України. Через ці суб’єкти, мідно з журналістською інформацією, наданою Генеральним інспектором фінансової інформації, могло відбуватися відмивання брудних грошей”, — зазначає прокуратура Познані. 

Нагадаємо, раніше Бюро економічної безпеки завершило спеціальне досудове розслідування у справі співвласниці Ibox bank Альони Шевцової та її пособниць Ірини Циганок і Зої Нестеровської. Детективи БЕБ встановили, що обвинувачені організували схему легалізації коштів з використанням “міскодингу”. Для її реалізації було створено понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в “Айбокс банку”.

Надалі гравці нелегальних онлайн-казино зараховували гроші на реквізити згадуваних компаній для поповнення своїх ігрових акаунтів. При цьому у призначенні платежу вони вказували оплату неіснуючих товарів та послуг. Така схема дозволила “відмити” близько 5 млрд грн для нелегальних казино.

В жовтні 2025 року Київський апеляційний суд ухвалив скандальне рішення про закриття резонансної справи, але ОГП подало скаргу у Верховний суд. Зараз у справі №752/15954/25 витребувані матеріали кримінального провадження, які невдовзі розгляне ВС, доповідач — суддя Наталія Білик, члени колегії — Олександр Ємець та Віктор Остапук.