Алена Шевцова - новости: Укррудпром

ТЕГ "Алена Шевцова"

Результаты 1–20 из 46 для тега "Алена Шевцова".

Алена Дегрик-Шевцова стала ролевой моделью “Карфагена”

[11 сентября 2026 года]

Бывшая совладелица ликвидированного IBOX Bank Алена Дегрик-Шевцова всплыла в материалах громкой операции НАБУ и САП “Карфаген” о крышевании мошеннических колл-центров сотрудниками правоохранительных органов.

В соцмережах обговорюють як зміниться зовнішність Олени Дегрик Шевцової після появи її прізвища на плівках НАБУ

[05 сентября 2026 года]

Під час проведення спецоперації НАБУ та САП під кодовою назвою “Карфаген” по викриттю злочинної організацію на чолі з посадовцем Офісу Генерального прокурора України, причетну до кришування мережі шахрайських кол-центрів, на плівки НАБУ потрапили обговорення схем фігурантки ряду журналістських розслідувань про відмивання коштів, підсанкційної Олени Дегрик Шевцової

Как Алена Дегрик-Шевцова и другие “дамы полусвета” отмывали деньги через “Укрпошту”

[14 августа 2026 года]

История, которую Национальный банк обнаружил внутри “Укрпочты”, поначалу выглядит почти технической. Государственная компания принимала у частных фирм наличную выручку. Деньги зачислялись на счета, “Укрпочта” получала комиссию, наличка уходила дальше в банковскую систему. Казалось бы, обычная инкассация.

АРМА передала бизнес-центр беглого Жеваго людям Миндича и подсанкционной владелицы iBox Bank Дегрик-Шевцовой

[15 декабря 2025 года]

Агентство по розыску и менеджменту активов определило управляющего арестованоым имущественным комплексом по адресу ул. Иоанна Павла II, 4/6 в Киеве — бизнес-центром, связанным с подсанкционным олигархом Константином Жеваго. Победителем конкурса стала компания ООО “Энвил”, основанная Владимиром Дроботом.

Саша сосет: Алена Дегрик-Шевцова пытается спрятать связи с партнером Ахметова

[07 декабря 2025 года]

Представители известной схемщицы Алены Дегрик-Шевцовой пытаются исключить из Google-поиска 3 материала “УкрРудПрома”, касающихся ее связей с таким же схематозником, представляющим интересы “самого богатого украинца”, Александром Сосисом. Ниже — краткий анализ, почему для нее это так важно

Польща підозрює Альону Шевцову у відмиванні €2,5 млн через BNP Paribas: ОГП оскаржує закриття справи в Україні

[02 декабря 2025 года]

Офіс Генерального прокурора оскаржує закриття справи, в якій обвинувачується підсанкційна банкір Альона Шевцова, але не розкриває деталей про відмивання коштів в Польщі

Алена Дегрик-Шевцова требует удалить статью о деле IBOX Bank и задержании Ирины Цыганок в Польше

[09 мая 2025 года]

В адрес редакции поступила претензия с требованием удалить публикацию от 30 апреля 2025 года о задержании Ирины Цыганок — фигурантки дела о легализации 5 млрд грн через схему “мискодингу”

В Польше задержали Ирину Цыганок, подозреваемую по делу об отмывании миллиардов через IBOX банк Алены Дегрик-Шевцовой

[30 апреля 2025 года]

В Польше правоохранители задержали директора одного из департаментов АО “Айбокс банк” Ирину Цыганок, которая была объявлена в международный розыск по делу о “мискодинге” на 5 миллиардов гривен

Зеленский ввел санкции СНБО против экс-главы НБУ, Андрея Клюева, Сергея Полищука и Алены Шевцовой-Дегрик

[12 апреля 2025 года]

“Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 12 апреля 2025 года “О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер”

БЭБ завершило расследование против беглой владелицы iBox Bank Алены Дрегер-Шевцовой и ее пособниц Цыганок и Нестеровской

[26 марта 2025 года]

Схема об отмывании 5 млрд гривен для онлайн-казино

Суд разрешил БЭБ провести спецрасследование в отношении владелицы Ibox bank Алены Шевцовой—Дегрик

[14 марта 2025 года]

Лычаковский районный суд Львова удовлетворил ходатайство детективов Бюро экономической безопасности об осуществлении специального досудебного расследования по делу владелицы Ibox bank и ее пособниц

Бюро экономической безопасности инициирует спецрасследование по делу владелицы Ibox bank Алены Шевцовой—Дегрик

[13 марта 2025 года]

По данным следствия, речь идет об “отмывании” около 5 млрд грн для нелегальных казино. Детективы установили, что подозреваемые, в том числе акционеры банка, организовали схему легализации средств с использованием “мискодинга”

Суды упразднили решение НБУ о ликвидации отмывочного банка “Конкорд” Соседок Мишалова

[04 декабря 2024 года]

Третий апелляционный административный суд 13 ноября оставил в силе решение Днепропетровского окружного административного суда, признавшего противоправным и отменившим решение Национального банка Украины

Alena Shevtsova is cleaning up her reputation

[28 октября 2024 года]

Ukrainian financial criminals are trying to purge the information space of materials about their criminal activities with the help of Russian contractors who exploit holes in search engine mechanisms.

Алена Шевцова чистит репутацию

[27 октября 2024 года]

Украинский финансовый криминалитет пытается зачистить информпространство от материалов о своей преступной деятельности при помощи российских подрядчиков, эксплуатирующих дыры в механизмах поисковых систем.

Співробітник СБУ (ДЗНД) Антон Руденко зливає інформацію Роману “джокеру” Кравцю для подальшого здирництва і шантажу з громадян України та Ізраїля

[23 октября 2024 года]

“Та от, виявляється прислів’я “про рибу, яка гниє з голови” в даному випадку не спрацювало. Простими словами: співробітники ДЗНД СБУ прикриваючись своїми посадами й надалі вчиняють протизаконні, злочинні дії”