ПАРТНЁРЫ
[15 декабря 2025 года]
Агентство по розыску и менеджменту активов определило управляющего арестованоым имущественным комплексом по адресу ул. Иоанна Павла II, 4/6 в Киеве — бизнес-центром, связанным с подсанкционным олигархом Константином Жеваго. Победителем конкурса стала компания ООО “Энвил”, основанная Владимиром Дроботом.
[07 декабря 2025 года]
Представители известной схемщицы Алены Дегрик-Шевцовой пытаются исключить из Google-поиска 3 материала “УкрРудПрома”, касающихся ее связей с таким же схематозником, представляющим интересы “самого богатого украинца”, Александром Сосисом. Ниже — краткий анализ, почему для нее это так важно
[02 декабря 2025 года]
Офіс Генерального прокурора оскаржує закриття справи, в якій обвинувачується підсанкційна банкір Альона Шевцова, але не розкриває деталей про відмивання коштів в Польщі
[09 мая 2025 года]
В адрес редакции поступила претензия с требованием удалить публикацию от 30 апреля 2025 года о задержании Ирины Цыганок — фигурантки дела о легализации 5 млрд грн через схему “мискодингу”
[30 апреля 2025 года]
В Польше правоохранители задержали директора одного из департаментов АО “Айбокс банк” Ирину Цыганок, которая была объявлена в международный розыск по делу о “мискодинге” на 5 миллиардов гривен
[12 апреля 2025 года]
“Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 12 апреля 2025 года “О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер”
[26 марта 2025 года]
Схема об отмывании 5 млрд гривен для онлайн-казино
[14 марта 2025 года]
Лычаковский районный суд Львова удовлетворил ходатайство детективов Бюро экономической безопасности об осуществлении специального досудебного расследования по делу владелицы Ibox bank и ее пособниц
[13 марта 2025 года]
По данным следствия, речь идет об “отмывании” около 5 млрд грн для нелегальных казино. Детективы установили, что подозреваемые, в том числе акционеры банка, организовали схему легализации средств с использованием “мискодинга”
[04 декабря 2024 года]
Третий апелляционный административный суд 13 ноября оставил в силе решение Днепропетровского окружного административного суда, признавшего противоправным и отменившим решение Национального банка Украины
[28 октября 2024 года]
Ukrainian financial criminals are trying to purge the information space of materials about their criminal activities with the help of Russian contractors who exploit holes in search engine mechanisms.
[27 октября 2024 года]
Украинский финансовый криминалитет пытается зачистить информпространство от материалов о своей преступной деятельности при помощи российских подрядчиков, эксплуатирующих дыры в механизмах поисковых систем.
[23 октября 2024 года]
“Та от, виявляється прислів’я “про рибу, яка гниє з голови” в даному випадку не спрацювало. Простими словами: співробітники ДЗНД СБУ прикриваючись своїми посадами й надалі вчиняють протизаконні, злочинні дії”
[17 октября 2024 года]
Когда гремящие звуки кровавых сражений утихли в пригородах Киева, и стало яснее, что страна будет продолжать существовать, активизировались временно притихшие “схематозники”.
[11 октября 2024 года]
Алена Шевцова построила на банковском рынке эффективную кешмашину и потеряла почти все. История взлета и падения Айбокс Банка, которым занялись СБУ и БЭБ.
[11 октября 2024 года]
Засновницею вже ліквідованого IBOX банку є одіозна Альона Шевцова, яка також є власницею ТОВ “Фінансова Компанія Лео”
[18 июня 2024 года]
По материалам Бюро экономической безопасности, двух руководителей “Айбокс Банка”, подозреваемых в отмывании 5 миллиардов гривен для казино, взяли под стражу
[14 июня 2024 года]
Засновницею вже ліквідованого IBOX банку є одіозна Альона Шевцова, яка також є власницею ТОВ “Фінансова Компанія Лео”
[07 декабря 2023 года]
“Таким образом, были частично удовлетворены требования налоговой, начисленные по результатам проверки деятельности банка за период до принятия решения о его ликвидации”
[01 декабря 2023 года]
7 марта правление Национального банка приняло решение об отзыве банковской лицензии у АО “Айбокс Банк” и его ликвидации из-за систематического нарушения банком требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма
16:40 14 марта
15:10 14 марта
14:30 14 марта
13:00 14 марта
12:30 14 марта
11:30 14 марта
10:30 14 марта
10:00 14 марта
09:00 14 марта
08:00 14 марта
20:55 13 марта
18:15 13 марта
17:30 13 марта
17:20 13 марта
17:10 13 марта
17:00 13 марта
16:30 13 марта
16:20 13 марта
16:00 13 марта
15:30 13 марта
15:00 13 марта
14:30 13 марта
14:10 13 марта
14:00 13 марта
13:30 13 марта
13:20 13 марта
12:55 13 марта
11:00 13 марта
[09:55 02 марта]
[09:05 27 февраля]
[07:00 14 марта]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.
