Токаев обвинил Россию в отмывании 14 млрд долларов через Казахстан

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что через один из казахстанских банков были выведены около $14 млрд. Об этом он сообщил на совещании, посвященном борьбе с финансовыми преступлениями. Финансовая организация “прогнала” через себя более 7 трлн тенге (почти $14 млрд) “из сопредельной страны”, сказал Токаев, недвусмысленно намекая на Россию.

“С точки зрения закона, экономики и даже политики это, на мой взгляд, возмутительный факт. К сожалению, подобных случаев, связанных с мошенническими финансовыми схемами, по-прежнему немало”, — подчеркнул президент.

Заявление прозвучало на фоне ужесточения финансового контроля в сентябре прошлого года в отношении россиян, дистанционно оформивших банковские карты в Казахстане. Некоторым из них сообщили о расследованиях, якобы проводимых в Казахстане.

По данным СМИ, в преступлениях могут быть замешаны посредники, помогавшие гражданам России получать индивидуальные идентификационные номера (ИИН) и открывать банковские счета. Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана ранее сообщало, что в 2024 году более 90% владельцев карт, использовавшихся для отмывания преступных доходов, являлись нерезидентами. За год было зафиксировано 6,2 тыс. случаев использования так называемых “дроп-карт” на сумму 24 млрд тенге ($47 млн).