Игры в ракушку: здание, которое стало домом для 2000 компаний (фрагмент)

По одному единственному адресу этого сонного шестидесятитысячного города, названного в честь воинственного индейского племени, совершенно законно зарегистрированы и функционируют более чем две тысячи компаний!

Строение 2710 по Thomes авеню выглядит вовсе не как фешенебельный небоскреб — это обычный кирпичный дом площадью в 1,700 квадратных футов. Неприметный домик с архаичным дымоходом и лужайкой у входа расположен всего в паре кварталов от Капитолия штата Вайоминг.

Соседи говорят, что они редко видят в этом строении какую-то необычную активность — сюда регулярно доставляют почту и время от времени на улицу выходит покурить женщина. Это взгляд — снаружи.

Внутри все выглядит чуть иначе. В доме этом три комнаты. Стены главной заставлены от пола до потолка пронумерованными почтовыми ящиками, обозначенными как корпоративные “номера”. На кухне стоит копировальная машина. В гостиной расположилась та самая время от времени курящая женщина, украшенная на этот раз телефонной гарнитурой. Это наемный работник и ее функции просты — она отвечает на звонки и сортирует почту.

Это штаб-квартира Wyoming Corporate Services, которая открывает и закрывает фиктивные компании, помогающие не только вести бизнес по всему миру, но и прятать активы.

В 2008 году во время своей предвыборной Обама заклеймил Угланд Хаус на Каймановых островах как тихую гавань, где скрываются от уплаты налогов 12 000 компаний. В этом тихом домике таких компаний — около двух тысяч и действуют они на территории Соединенных Штатов, под носом у федерального правительства и президента.

Этот дом — всего лишь ширма, за которой скрывается немало интересного, загадочного и, что греха таить, криминального. Расследование агентства Reuters показало, что дом 2710 по Thomes авеню есть ничто иное как маленький Кайманов остров, затерянный посреди Великих равнин.

Глава Wyoming Corporate Services Джеральд Питтс не только помогает клиентам запустить новую компанию, но на все сто отрабатывает вложенные деньги, действуя строго по букве закона: открывает банковский счет; ставит директором юриста, чтобы в суде иметь возможность сослаться на привилегию взаимоотношений адвокат-клиент; и даже тасует директоров, нанимая ключевых исполнителей, вплоть до CEO.

В числе предложений компании есть и так называемые “скелеты в шкафу”, которые на деле — “рояли в кустах”. Это компании, которые имеют долгую, но все-таки сфабрикованную историю и даже какие-то взаимоотношения с другими бизнесами. В действительности документы этих компаний годами уютно лежат на полке, набирая солидности и исторической ценности в ожидании щедрого покупателя.

Чем старше такая компания, тем дороже стоит. Как хороший виски.

“Корпорация создана согласно закону штата и может быть использована в качестве козла отпущения, слуги, хорошего друга или подсадной утки, — прямо утверждает ее веб-сайт. — Вы его контролируете, но не отвечаете ни за какие действия и поступки. Представьте себе возможности!”.

Копаясь в документах компаний, что лежат на полках дома по Thomes авеню, Reuters обнаружил немало интересного. Вот бумаги знаменитой акционерной компании, которая в апреле обвинялась в помощи он-лайновым игровым и карточным операторам избегать судебного преследования в США. Ее владелец Айра Рубин купил Elite Funding Group Inc всего за $1,095, но отмыл через нее миллионы. В 2008 году его деятельность стала причиной специального расследования, инициированного Конгрессом. В марте этого года он был экстрадирован из Гватемалы и в июне ему было отказано в выходе под залог. Сидит под следствием в Нью Йорке.

Владелец еще двух компаний в январе этого года был отлучен от всякого сотрудничества с правительством, будучи уличенным в продаже поддельных запчастей к грузовикам Пентагону.

Вышеупомянутая фирма, которая зарегистрирована по адресу кирпичного дома с трубой и лужайкой, действительно продавала левые запасные части правительству. И таких компаний было даже две. И обе толкали поддельные, непонятно откуда взявшиеся комплектующие для грузовиков Департаменту Обороны США, то есть фактически министерству обороны.

Собственник этих двух компаний Атилла Кан ждет решения суда по обвинению в мошенничестве с использованием электронных стредств коммуникации, выдвинутому еще в 2007.

54-летний Джеральд Питтс и принадлежащие ему компании никогда не были под судом и не подвергались никаким санкциям — свидетельствуют записи как в суде штата, так и в федеральном. Питтс умело пользуется дырами в законодательстве и всегда выходит сухим из воды. Да и будь как-то иначе, то вряд ли что-то изменилось, ибо даже ранее осужденному преступнику нельзя препятствовать в ведении бизнеса — таковы законы рынка.

Специальное расследование Конгресса показало, что дыры, позволяющие работать подобным компаниям, в своих законах имеет не только Вайоминг, но Невада и Делавер, которые считаются Меккой для фиктивных компаний всего мира. Именно в этих трех штатах абсолютно легально зарегистрированы 688 тысяч акционерных компаний!

Один только Питтс предлагает на продажу 700 компаний, оперирующих в 37 штатах.

Украинский след

Официальные лица штата Вайоминг утверждают, что Wyoming Corporate Services оперирует согласно закону, но как-то так получается, что у клиентов компании постоянно проблемы.
Не так давно стало известно, что сразу 5 700 компаний зарегистрированы в Шайенне на абонентские ящики, и в 41 из них главой указан выдающийся бизнесмен Джеральд Питтс. Только налогов эти компании не доплатили на 300 000 долларов. Теперь и Питтса могут быть проблемы, но проблемы решаемые.

На одной из полок дома в Шайенне лежат и документы на акционерную компанию осужденного несколько лет тому калифорнийским судом украинского экс-премьер-министра.

Упомянутый украинец есть никто иной как Павло Лазаренко, который однажды даже угодил в рейтинг Transparency International обнаружив себя на восьмом месте самых коррумпированных правительственных чиновников мира. Он сейчас отбывает восьмилетний срок, полученный по приговору калифорнийского суда, который признал украинца виновным в отмывании денег и вымогательстве.

Согласно судебным записям, именно схема с использованием фиктивных компаний и оффшорных банков использовалась для укрытия краденных правительством денег.

Записи суда свидетельствуют, что как в деле Лазаренко, так и в другом деле, которое выделено в отдельное производство, фигурирует акционерная компания, зарегистрированная в Шайенне. Посредством группы других компаний эта фирма владеет недвижимостью на территории Украины, чья стоимость составляет 72 миллиона долларов.

И это в то время, как американское правительство ищет почти 250 миллионов долларов, которые предположительно осели на счетах в Антигуа, Барбуде, Гернзи и других странах, где действовали Лазаренко и его сообщники.

Ниточка, которая связывает Лазаренко с его оставшимися в Украине активами, крайне запутана, но она есть. Начинается все с фиктивной компании Capital Investments Group, которая зарегистрирована все в том же доме 2710 на Thomes авеню.

По заказу украинского бизнесмена Геннадия Корбана американские юристы уже раскопали документы, которые свидетельствуют, что Лазаренко — действительный и настоящий владелец не только Capital Investments Group, но и других, связанных с нею американских компаний.

Лазаренко и Корбан — давние соперники в Украине. Обоих не один год преследуют так и не доказанные обвинения в коррупции и даже убийствах. Раскрытая по запросу Корбана организационная структура выглядит запутанно: Capital Investments Group владеет 99.99% украинского ООО “Кэпитал Инвестментс Груп”. Оно в свою очередь владелец OOO “Украинский тютюн”, где директором указан Павел Лазаренко. Каждая из этих фирм и несколько еще используются для контроля за недвижимостью в Днепропетровске, Украина.

В 2009 году в числе принадлежащих этим компаниям по запросу Корбана были названы семь крупных объектов недвижимости, включая строение 55 по улице Пушкина и дом 58 по улице Комсомольской. В досье на Capital Investments Group утверждается, что в числе их директоров помимо самого Лазоренко указаны его жена, сын и теща.

Федеральная прокуратура США в конце 2009 года предупредила калифорнийский суд о том, что запросы Корбана не имеют прямого отношения к делу Лазаренко и могут еще больше затянуть следствие по сути предъявленных обвинений, а также станут причиной длительной тяжбы и поводом к аппеляции, если суд вдруг решит разбираться и в этом вопросе.

В феврале 2010 года, Capital Investments Group подала в федеральный суд в штате Делавер иск на Геннадия Корбана и “группу прочих лиц”. Согласно поданному заявлению, два вышеуказанных объекта недвижимости по Пушкина, 55 и улице Комсомольской, 58 — были “украдены, с использованием фальшивых документов”.

И вот тут круг замкнулся. В документах дела совершенно четко указано, что Capital Investments была основана в сентябре 2005 года, зарегистрирована в Шайенне, Вайоминг, в том самом доме 2710 по Thomes авеню, а Джеральд Питтс ее “президент, секретарь, председатель и директор”.

При этом сама Capital Investments Group сама никогда не открывала имен своих владельцев. Адвокаты Даниэль Горовиц и Мартин Гарбуз, которые представляют интересы Лазоренко в других американских и украинских делах, отказались назвать имена владельцев, ссылаясь на желание клиента, и никак не комментируют связь Лазаренко и CIG. Как и сам Джеральд Питтс, которые заявил, что не дает информации по своим клиентам, но “сотрудничает с властями в полной мере и по существу вопроса”.

Келли КАРР, Брайан ГРОУ