Власти Великобритании впервые решили конфисковать деньги российского олигарха

Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) впервые обратилось в суд с иском о конфискации средств попавшего под санкции российского бизнесмена. Речь идет об относительно небольшой сумме, но правоохранители считают ее “доходом от преступной деятельности”, так как ответчик, по их мнению, проводил денежные операции в нарушение санкционного режима.

NCA обратилось в суд 1 мая с просьбой конфисковать1,1 млн фунтов ($1,4 млн) у Петра Авена, сообщила Международная сеть журналистов-расследователей (OCCRP). Санкции против него были введены в марте 2022 г., так как, по мнению Лондона, он “участвовал в поддержке правительства России”, развязавшего войну в Украине. Начатое затем NCA расследование показало, что деньги Авена (1,5 млн фунтов) хранили для него Стивен Гейтер, действовавший как его представитель, и жена бизнесмена Екатерина Козина. В мае 2022 года судья удовлетворил запрос NCA о замораживании этой суммы.

После двух лет расследования агентство обратилось в суд с ходатайством о конфискации большей части этих денег, посчитав, что платежи, которые проводили Гейтер и Козина, нарушали британские санкции и делались с целью их обхода.