Валерия Гонтарева рассказала, как она хитро пополняла госбюджет деньгами Семьи

Глава Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева опровергает свою причастность к операциям по выводу средств бывшей властью.

“Сейчас некоторые политики обвиняют меня в содействии выводу средств “преступной властью”. Считаю такое обвинение ерундой, ведь эти средства не выводились за рубеж, а инвестировались во внутренний государственный долг — это прямой заем государственному бюджету, который государству в случае принятия закона о спецконфискации не нужно будет возвращать”, — цитирует “Интерфакс-Украина”  заявление В. Гонтаревой, обнародованное на сайте регулятора.

Как отмечается в заявлении, Национальный банк и лично В.Гонтарева поддерживают закон о спецконфискации или любой другой законный способ возврата средств в бюджет страны.

“Эта позиция является открытой и общеизвестной, однако некоторые политики пытаются манипулировать фактами и обвинять Национальный банк Украины в затягивании этого процесса. Национальный банк считает такие заявления манипулятивными и безосновательными. Ведь очевидно, что именно депутаты должны принять закон о спецконфискации, который позволит вернуть средства в бюджет. Национальный банк со своей стороны сделал все возможное для того, чтобы эти средства были арестованы еще в июне 2014 года. Регулятор с нетерпением ждет от депутатов принятия этого закона и пополнение государственного бюджета”, — говорится в заявлении.

Как отмечается в заявлении, компания ICU уже более восьми лет является лидером на рынке ОВГЗ как по брокерским услугам, так и по услугам торговли государственными ценными бумагами, поэтому инвесторы или банки, нуждающиеся в профессиональном сопровождении сделок с долговыми ценными бумагами, в большинстве случаев обращались за услугами в ICU.

В октября 2013 года вышла новая редакция закона “О депозитарной системе Украины”, которая обязала участников рынка оформлять все сделки купли-продажи ОВГЗ через лицензированные компании-брокеры. Этот закон также изменил правила расчетов по операциям с ценными бумагами, которые должны были осуществляться исключительно через ОАО “Расчетный центр”.

Когда у государственного Ощадбанка возникла необходимость привлечения лицензированного брокера для проведения сделок вторичного рынка между нерезидентами и банком, они обратились в компанию ICU. До выхода новой редакции закона в Ощадбанке такой необходимости не было — он был обслуживающим банком, хранителем ОВГЗ и первичным дилером для нерезидентов и покупал в 2012-2013 годах у Министерства финансов Украины ОВГЗ по заказам компаний-нерезидентов самостоятельно.

Ощадбанк подтвердил поступление денежных средств и финансового мониторинга компаний-нерезидентов, поэтому в ICU не возникло никаких подозрений относительно этих компаний, ведь все документы и выписки со счетов в государственном банке полностью соответствовали требованиям действующего законодательства. Все расчеты по операциям с ОВГЗ проводились в Ощадбанке и продавцом ОВГЗ в пользу нерезидентов выступал Ощадбанк.

Вместе с тем, как отмечается в заявлении, в середине 2014 появилась информация, что эти компании-нерезиденты могут принадлежать “преступной власти” и НБУ начал активно содействовать аресту их счетов. В июне 2014 года в соответствии с постановлений Печерского суда. Киева на счета этих компаний в Ощадбанке наложен арест.

“Сейчас ценные бумаги и деньги на счетах компаний-нерезидентов в Ощадбанке арестованы и ожидают решения Верховной Рады Украины по спецконфискации. По состоянию на конец сентября 2016 года на арестованных счетах находилось $645,4 млн и 1,8 млн грн. Общая номинальная стоимость ОВГЗ, приобретенных в пользу этой группы компаний составляет $981 млн”, — отметила В. Гонтарева.

В пресс-службе НБУ агентству “Интерфакс-Украина” уточнили, что $645,5 млн — это арестованные денежные средства, из которых около $500 млн — это погашение основной суммы долга, а остальное — выплата купонного дохода.

Помимо того остаются непогашенными ценные бумаги на номинальную сумму $649 млн, по которым еще приходится купонный доход на сумму не менее $200 млн.

При этом В. Гонтарева отметила, что ее практическая деятельность в компании ICU главным образом была направлена на управление активами. “Я не имела отношения непосредственно к брокерской деятельности, о чем, кстати, хорошо известно всем профессиональным участникам рынка”, — добавила глава НБУ.

Группа ICU создана в июне 2006 года, предоставляет услуги по торговле ценными бумагами, инвестиционно-банковские услуги, а также осуществляет управление активами институтов совместного инвестирования. В ее состав входят ООО “Инвестиционный капитал Украина”, КУА “Инвестиционный капитал Украина”, банк “Авангард” и КУА-АПФ “Тройка Диалог Украина” (все — Киев). Ранее совладельцем и главой совета директоров группы была Валерия Гонтарева, которую по предложению президента Петра Порошенко парламент в июне 2014 года утвердил на должность главы НБУ.

После этого В.Гонтарева продала свою долю в ICU, а основными партнерами группы остались Макар Пасенюк и Константин Стеценко с долями 41,7%, а также Александр Вальчишен и экс-министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин, которым принадлежит соответственно 6,58% и 9,99%.