Суд арестовал торговые марки украинского Альфа-Банка Михаила Фридмана стоимостью 2 млрд гривен

Суд наложил арест на товарные знаки общей стоимостью более 2 млрд грн, которые принадлежат кипрской компании, которая использовалась украинским финансовым учреждением для вывода активов за пределы Украины. Как сообщает Бюро экономической безопасности (БЭБ), украинский банк, его материнский банк в РФ и оффшорная компания связаны между собой единственными бенефициарными собственниками, среди которых известен российский олигарх.

В свою очередь в пресс-службе Офиса генпрокурора уточняют, что банк входит в пятерку крупнейших по размеру собственного капитала в Украине.

Ни БЭБ, ни Офис генпрокурора не называют фигурантов дела, однако его обстоятельства указывают, что речь идет об “Альфа-Банке” и его совладельце — российском миллиардере Михаиле Фридмане.

По данным следствия, группа лиц из-за подконтрольных кипрских компаний и частного банка в Украине осуществляли преступную деятельность по выводу активов банка под видом выплаты роялти за использование торговых знаков.

Следствием установлено, что торговые знаки ранее принадлежали материнскому банку в российской федерации, а в 2021 году с целью использования условий льготного налогообложения были переоформлены на кипрского нерезидента.

“За время, когда торговые знаки принадлежали частному банку из РФ, за 3 года их использования украинский банк оплатил 1,4 млн грн. А уже после переоформления прав на эти же торговые знаки на оффшорную компанию, величина ставки роялти для их использования в Украине увеличилась более чем в 1200 раз, что эквивалентно $16,4 млн. Менее чем за год использования этих знаков частный банк в Украине уплатил в адрес кипрского нерезидента более 248 млн грн”, — отмечается в сообщении БЭБ.

По этому факту бывшему председателю и исполняющему обязанности председателя правления частного банка в Украине сообщено о подозрении. Им инкриминировано умышленное уклонение от уплаты налога с дохода нерезидента на общую сумму 18,3 млн. грн. (ч.ч. 2, 3 ст. 212 УК Украины).

Как сообщалось, ранее в пресс-службе “Альфа-Банка” подтвердили, что его бывшие менеджеры получили подозрения в неуплате финучреждением 18,3 млн грн налогов. В банке заверили, что содействуют правоохранительным органам и надеются, что обвинения в неуплате налогов окажутся недоразумением.

Напомним, Нацбанк Украины в марте лишил права голоса российских акционеров “Альфа-Банка” Михаила Фридмана (32,86%), Германа Хана (20,97%), Алексея Кузьмичева (16,32%) и попавших в санкционные Петра Авена списков ЕС, США и Великобритании.

После этого в “Альфа-Банке” заявляли, что российские бизнесмены Фридман и Авен передадут свои части резидентам Украины, которых заранее согласует Национальный банк. Однако в итоге НБУ согласовал кандидатуру эксминистра финансов Болгарии Симеона Дянкова на позицию доверенного лица, которому будет передано право голоса по акциям подсанкционных акционеров украинского “Альфа-Банка”.

Национальный банк Украины также отмечал, что санкции США и Великобритании против российского “Альфа-Банка”, а также ряда связанных с ним финучреждений в других странах не распространяются на украинский “Альфа-Банк”.