Сразу в трех банках ищут доказательства мошенничестве при продаже канала Фирташа и Левочкина

Генпрокуратура получила доступ к банковским документам в рамках расследования о финансировании терроризма собственника “Интера” и мошенничестве при продаже телеканала. Конфиденциальные документы обязаны предоставить следователям ПАО “КБ Надра”, АБ “Клиринговый дом”, “Укрэксимбанк”. Об этом стало известно из определения Печерского суда Киева от 27 июля 2015 года, размещенного в Едином реестре судебных решений, пишет Первая инстанция.

Согласно судебным материалам, Генпрокуратура с 22 января 2015 года ведет уголовное производство по факту подделки подписи бывшего совладельца “Интера” Игоря Плужникова при отчуждении телеканала “Интер”. Кроме того, расследуется факт финансирования терроризма путем перечисления 100 млн долларов в пользу российского ОАО “Первый Канал” компанией “GDF Media Limited” (принадлежащей бизнесмену Дмитрию Фирташу и экс-главе Администрации президента Виктора Януковича Сергею Левочкину).

Напомним, в феврале стало известно, что GDF Media limited и Inter Media Group limited (подконтрольна GDF Media limited) выкупили миноритарные пакеты (29% акций) ЗАО “Телеканал “Интер”. В результате 100% акций телеканала “Интер” перешли под полный контроль компаний Фирташа (мажоритарный пакет) и Левочкина (миноритарный пакет).

Ранее народный депутат Сергей Лещенко сообщал, что Генпрокуратура начала это уголовное производство по его обращению.

В 2005 году совладелец телеканала Игорь Плужников заключил предварительное соглашение купли-продажи своей доли с российским бизнесменом Константином Григоришиным, однако впоследствии долю выкупил бизнесмен Валерий Хорошковский. Последний два года назад переуступил этот актив олигарху Дмитрию Фирташу.

Переговоры проходили незадолго до смерти Плужникова, который умер 22 июня 2005 года в немецкой клинике “Фридерикенштифт” от острого инфекционного гепатита. Ему было 45 лет.

Перед смертью Плужников распорядился сформировать пакет для покупателя “Интера”. Для этого ООО “Пегас-телевидение” передало 10% акций канала Ассоциации “Деловой мир”, которая уже владела 51%.

Передача этих 10% осуществлялась адвокатом Сергеем Конновым по доверенности, на которой стоит подпись владельца.

Следствие установило, что при продаже неизвестные лица подделали подпись в доверенности от имени Плужникова относительно полномочия Коннова на управление корпоративными правами, что позволило юристу принять участие в собрании ООО “Пегас Телевидение” и одобрить отчуждение 10% акций телеканала в пользу Ассоциации “Деловой мир”.

В настоящее время следствие продолжается. Уголовное производство открыто по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 358 и ч. 3 ст. 258-5 УК Украины.

27 июля 2015 года Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство следователя по особо важным делам Генпрокуратуры о предоставлении доступа к вещам и документам в помещениях трех украинских банков: ПАО “КБ Надра”, АБ “Клиринговый дом”, “Укрэксимбанк”. Суд разрешил ГПУ ознакомиться с:

— распоряжениями, содержащих требование к депозитарного учреждения выполнить операции связанные с ценными бумагами, эмитированными телеканалом “Интер”;

— выписками со счета в ценных бумагах об операциях с ценными бумагами эмитированным ЧАО “Телеканал Интер”;

— договорами купли-продажи ценных бумаг эмитированных ЧАО “Телеканал Интер” и приложений к этим договорам;

— договорами об управлении ценными бумагами эмитированным ЧАО “Телеканал Интер”;

— документы, подтверждающие наличие оснований для осуществления депозитарных операций с ценными бумагами;

— доверенности, договора поручения, договорам комиссии, другим гражданско-правовым договорам на основании которых осуществляется управление счетом в ценных бумагах эмитированных ЧАО “Телеканал Интер”;

— документы, подтверждающие назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица, которое открыла счет в ценных бумагах, без доверенности;

— заявлением на открытие счета в ценных бумагах эмитированных ЧАО “Телеканал Интер”;

— документами на основании которых осуществлялись изменения в составе владельцев ценных бумаг эмитированных ЧАО “Телеканал Интер”.