Руководство банка-банкрота Николая Лагуна подозревают в хищении 1,7 млрд гривен

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что прокуратура вручила подозрение председателю совета директоров “Дельта банка” и трем лицам за хищение 1,7 млрд грн средств банка. Об этом Луценко написал в Facebook.

“Департаментом в сфере экономики ГПУ вручено подозрение председателю совета директоров “Дельта банка” (Елене) Поповой и еще трем лицам за хищение 1,7 млрд грн средств банка”, — написал Луценко.

“В зоне внимания следствия, в частности, заключения заведомо убыточных для “Дельта банка” договоров, по которым 150 млн долл были перечислены злоумышленниками на подконтрольные предприятия”, — объяснил Луценко.

“Изюминка банкиров — вывод денег на ООО “Бонни и Клайд” с последующим бегством всех аферистов за границу. Ну что же, те добегались. И этих рано или поздно поймаем”, — добавил он.

Как сообщалось, Фонд гарантирования в сентябре заявил, что вследствие фальсификации документов и мошеннических действий возник риск потери активов АО “Дельта Банк”в виде обеспеченных высоколиквидной ипотекой кредитов на сумму около 450 млн грн.

Напомним, ПАО “Дельта Банк” признан неплатежеспособным 2 марта 2015 года, тогда же в банк была введена временная администрация. Решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО “Дельта Банк” Нацбанк принял 2 октября 2015 года.

Крупнейшими акционерами “Дельта Банка” на начало 2015 года являлись Николай Лагун (70,61%) и Cargill Financial Services International, Inc. (29,39%).

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2015 года по размеру общих активов “Дельта Банк” занимал 4 место (60,3 млрд грн) среди 158 действовавших на тот момент банков.

В Украине Николаю Лагуну принадлежали ”Дельта Банк”, “Омега Банк”, “Астра Банк” и “Кредитпромбанк”, а также белорусский “Дельта Банк”. Все они находятся в состоянии ликвидации, за исключением “Астра Банка”, который был продан Фондном гарантирования вкладов физических лиц новому собственнику.