Половина дебиторов “Укрнафты” начала процесс банкротства

В схеме выведения 14,7 млрд грн из ПАО “Укрнафта” в 2015 г. участвовало более 80 юридических лиц, половина из которых уже ушли в процедуру банкротства. Об этом сообщает enkorr.

Как минимум 4 млрд грн были авансами перечислены в адрес компаний-нерезидентов, преимущественно с кипрской регистрацией, через которые до этого предприятия группы “Приват” экспортировали минеральные удобрения и ферросплавы.

Об этом свидетельствует проведенный enkorr анализ обнародованных Национальным антикоррупционным бюро материалов досудебного расследования по факту хищения средств “Укрнафты”.

Масштабный вывод средств из “Укрнафты” начался в марте 2015 г. Тогда компания фактически безоплатно отгрузила 5 компаниям нефти на сумму 7,74 млрд грн, впоследствии предоставляя им отсрочку оплаты. По версии НАБУ, 4 из 5 компаний продали эту нефть ПАО “Укртатнафта” (Кременчугский НПЗ), а полученные средства перечислили на 4 компании, одна из которых — ПТФ “Авиас”.

Компания “Котлас”, долг за нефть которой составлял 2,7 млрд грн, не продавала ресурс, а переработала его на Кременчугском НПЗ и потом продала готовые нефтепродукты “Укрнафте”. 13-17 июля 2015 г. “Укрнафта” перечислила “Котласу” 3,5 млрд грн предоплаты, но поставка нефтепродуктов так и не состоялась. Таким образом, только “Котлас” летом 2015 г. получил от “Укрнафты” около 6,2 млрд грн.

Полученную от “Укрнафты” предоплату за нефтепродукты “Котлас” с 12 июля по 22 августа в качестве возвратной финансовой ссуды перевел также на ПТФ “Авиас” — ключевую компанию по аккумулированию выведенных из “Укрнафты” средств. ПТФ “Авиас” на данный момент банкрот, а ее уставной капитал арестован по делу неуплаты от налогов (долг составляет 380 млн грн).

Полученные от “Галнафты”, “Прикаратьенефтетрейд”, “Гарант-УТН”, “Техтрейд Групп” и “Котласа” деньги, ПТФ “Авиас” распределила между 47 компаниями, которые в последствие и переводили деньги заграницу. 42 из этих компаний, по состоянию на 7 ноября, находятся в процедуре банкротства или вовсе ликвидированы.

Часть суммы путем предоставления финансовых суд “Авиас” перевел на 26 компаний, которые сразу же перечислили 3 млрд грн в адрес 4 компаний-нерезидентов.

Перевод денег за границу проходил через предоплату за поставку феррохрома, доменного кокса и карбамида, которые на территорию Украины так и не были поставлены. Эти 3 млрд грн были распределены между кипрскими Mexirom Ventures Limited, Fiastra Trading Limited, американской Bersel и польской Stalmag SP.Z.O.O. Известно, что последняя позже переводила деньги на Mexirom Ventures Limited.

Еще 4,7 млрд грн ПТФ “Авиас” распределило между 21 юрлицом. На сегодня известно, что как минимум 408 млн грн из этой суммы также путем предоплаты за поставки доменного кокса были перечислены на Mexirom Ventures Limited. Дальнейшее движение остальных средств пока неизвестно.

Параллельно с этим, в июле, “Укрнафта” перечислила еще 23 юрлицам 3,5 млрд грн авансов за несостоявшиеся поставки нефтепродуктов. На данный момент установлено, что как минимум 5 из них — “Айас”, “Далмакс”, “Веранж”, “Бейт Ойл” и “Миранж” — перевели 484 млн грн на американскую Bersel и кипрскую Fiastra Trading Limited.

Из открытых источников известно, что компания Mexirom Ventures Limited в 2007 г. была получателем металлургической продукции производства “Днепровского металлургического завода им. Петровского”, Fiastra Traiding Limited и Bersel в 2014 г. получали минеральные удобрения производства “ДнепАзота”, а STALMAG SP.Z.O.O в 2014-2015 гг. была поставщиком огнеупоров и кокса на Запорожский и Никопольский ферросплавные заводы.

Напомним, на начало 2016 г. налоговый долг “Укрнафты”, по данным ГФС, составлял 10,2 млрд грн. Вступивший в должность главы “Укрнафты” в конце сентября 2015 г. Марк Роллинс отзывался погашать налоговый долг, называя его “историческим”. На начало октября долг составлял уже 13,7 млрд грн.

Директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн прокомментировал ее в Facebook:

“А вот иллюстрация результата жевания соплей и мокрых штанов реформаторов из “Нефтегаза” и правительства Яценюка. С октября 2014 по май 2015 года глава набсовета “Укрнафты” Андрей Коболев не собрал ни единого заседания, а за этот период долги перед бюджетом достигли 8 млрд грн. Несмотря на это, в мае 2015 года вместе с Яценюком они отказались войти в компанию и установить госконтроль. Цена этого саботажа — 15 млрд грн, которые уже ушли не только из компании — из страны. Не так обильно, но продолжают вытекать деньги из “Укрнафты” и сегодня, а Коболев, имея все возможности отстранить этот менеджмент, перекрыть этот шлюз и попытаться отмотать все назад продолжает просто наблюдать за этим (не зря он глава наблюдательного совета). А тем временем Бенины менеджеры уже откровенно срут ему на голову: долги перед бюджетом выросли на 1 млрд грн., контора пытается высудить у НАК 2 млрд кубов газа, а недавно еще и предложила выкупить у нее нефть, которую Беня не хочет покупать. Мне уже все понятно. “