Семья экс-владельца “Запорожстали” контролирует два банка

Национальный банк Украины согласовал приобретение существенного участия в капитале шести банков — “Индустриалбанк”, “Альпари Банк”, “Экспресс-Банк”, “Альфа-Банк”, “БТА Банк” и банк “Центр”, пишет УНИАН.

Как сообщается на сайте НБУ, в том числе на прошлой неделе регулятор согласовал приобретение более 70% уставного капитала “Индустриалбанка” и более 80% “Экспресс-Банка” семье Дворецких, и после получения Розой, Анной и Игорем Дворецкими (экс-владелец “Запорожстали”) согласования НБУ структуры собственности этих банков рассматриваются как прозрачные.

Также НБУ согласовал приобретение существенного участия в капитале “Альфа-Банка” Михаилу Фридману, Герману Хану, Петру Авену и Алексею Кузмичеву, которые являются собственниками ABH Holdings SA, опосредованно владеющей акциями “Альфа-Банка”. Согласование происходило после вступления в силу законодательства об ответственности связанных с банком лиц, в результате чего указанные лица получили статус владельцев существенного участия.

Граждане Казахстана Нуржан Субханбердин и Кенес Ракишев получили согласование регулятора на приобретение существенного участия в капитале “БТА Банка” в размере более 47% каждый.

Бахтари Хедаятоллах Муса получил согласие НБУ на единоличное прямое приобретение существенного участия в “Альпари Банке” в размере 100%.

Кроме того, НБУ согласовал приобретение единоличного прямого существенного участия в банке “Центр” гражданину Франции Хамеду Алихани, который до недавних пор являлся опосредованным владельцем существенного участия в этом банке в размере 60%, однако ранее не проходил согласования в НБУ. В августе 2015 года Алихани увеличил свою долю до 100% без получения согласия регулятора, в связи с чем на компанию, через которую произошло увеличение доли, был наложен штраф в размере 1,2 млн грн.