К меморандуму об уменьшении лимитов на переводы присоединились еще 25 банков и финкомпаний

К Меморандуму о прозрачности рынка платежных услуг, предусматривающему борьбу с “дроп-схемами” и уменьшение лимитов на переводы, присоединились еще 25 финучреждений.  Об этом сообщает Ассоциация украинских банков (АУБ), которая организовала встречу с топ-менеджментом ведущих банков и финансовых компаний Украины, во время которой участники обсудили совместные шаги по противодействию преступным схемам, известным как “дроп-схемы”.

В АУБ рассказали, что участники мероприятия акцентировали внимание на необходимости объединения усилий банковского сектора для эффективного противодействия финансовым преступлениям, подрывающим стабильность экономической системы.

Отмечалось, что “дроп-схемы” создают значительные риски как для финансовых учреждений, так и для государственной безопасности, поскольку часто используются для уклонения от налогов и финансирования террористической деятельности.

К Меморандуму об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг присоединились еще 23 банка Украины и 2 финансовые компании, которые являются также платежными системами:

1. АО “Укрэксимбанк”
2. АБ “УКРГАЗБАНК”
3. АО “КРИСТАЛБАНК”
4. АО “КБ “ГЛОБУС”
5. ПАО “МТБ БАНК”
6. ОАО “АБ “РАДАБАНК”
7. АО “Идея Банк”
8. АО “АЛЬТБАНК”
9. АО “Банк Альянс”
10. АО “ЕПБ”
11. АБ “КЛИРИНГОВЫЙ ДОМ”
12. АО “Поликомбанк”
13. АО “БАНК ТРАСТ-КАПИТАЛ”
14. АО “Украинский банк реконструкции и развития”
15. АО “ОКСИ БАНК”
16. АО “ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК”
17. АО “АГРОПРОСПЕРИС БАНК”
18. <ООО “НоваПей” (NovaPay)
19. АО “ПроКредит Банк”
20. АО “Коминбанк”
21. АО “Правэкс банк”
22. <ООО “ФК “ЕВО” (RozetkaPay)
23. АО “БАНК “УКРАИНСКИЙ КАПИТАЛ”
24. АО “СЕНС БАНК”
25. АО “СКАЙ-БАНК”

Напомним:

Крупнейшие украинские банки подписали меморандум, который ужесточает контроль за операциями некоторых клиентов и снижает месячные лимиты на переводы.

Новые лимиты на переводы будут зависеть от степени риска клиента и наличия у него подтвержденных источников доходов.

К высокорисковым клиентам будут применять усиленные требования финансового мониторинга. Без подтвержденных источников доходов банки установят для них лимит на переводы в размере 50 тысяч грн в месяц (вместо 150 тысяч грн).

Для остальных клиентов, не имеющих подтвержденных источников доходов, будут применять другие лимиты на переводы:

• с 1 февраля 2025 года — 150 тысяч грн в месяц;
• с 1 июня 2025 года — 100 тысяч грн в месяц.

Изначально к меморандуму присоединились “Приватбанк”, “Ощадбанк”, “ОТП Банк”, “Правэкс банк”, “ПУМБ”, “Райффайзен банк”, “Универсал Банк” (Монобанк) и “Таскомбанк”.