Государственный Укрэксимбанк хочет забрать у сестры Николая Лагуна 28 гектаров земли

25 мая Хозяйственный суд. Киева удовлетворил иск Укрэксимбанка и принял решение обратить взыскание на недвижимое имущество, принадлежащее ООО “Крем-1” (на основании ипотечного договора от 29.12.2011), в счет погашения долга ООО “Агроновоком” на 44,3 млн долларов и 27,06 млн грн (задолженность возникла на основании договора от 29.12.2011 о кредитовании путем открытия безотзывного документарного непокрытого аккредитива), пишет Finbalance.

Речь идет о земельных участках площадью 28,45 гектаров, расположенных по адресу: Киевская область, Киево-Святошинский район, с. Белогородка (целевое назначение — земли жилой застройки, а также земли жилой и общественной застройки).

Суд установил способ реализации предмета ипотеки “путем продажи на публичных торгах в рамках процедуры исполнительного производства по начальной цене реализации, определенной в ходе исполнительного производства субъектом оценочной деятельности в соответствии с действующим законодательством”.

Согласно материалам дело, еще 16.03.2015 Хозсуд Киева принял решение о взыскании задолженности с ООО “Агроновоком” в размере 38,34 млн долларов и 19,45 млн грн.

Как отмечается, Укрэксимбанк предоставил заемщику кредит путем открытия безотзывных документарных непокрытых аккредитивов на 5,5 млн долларов и 25 млн долларов для обеспечения обязательств заемщика соответственно перед компаниями Cargill International SA (Швейцария) и Cargill Incorporated Petroleum Trading (США).

По данным госреестра, конечными бенефициарами ООО “Крем-1” является Лагун Антонина Ивановна и Элени Лаоу (Кипр). По данным СМИ, Лагун Антонина Ивановна — сестра Лагуна Николая Ивановича, которому принадлежало 70,61% акций “Дельта банка ”(а остальные 29,39%, кстати, — Cargill Financial Services Inc, следует понимать “не чужой” вышеупомянутым зарубежным компаниям). Алла Лагун в свое время была членом наблюдательного совета “Дельта Банка” и членом его ревизионной комиссии.

Отдельного внимания заслуживает упомянутое выше ООО “Агроновоком”. Впоследствии эта компания была переименована в “Марилькомфрукт” (у них одинаковый ЕГРПОУ — 33996335).

ООО “Агроновоком” фигурирует в уголовном производстве Генпрокуратуры относительно незаконного завладения и растраты должностными лицами “Дельта Банка” в 2014-2015 годах госсредств в особо крупных размерах. По данным следствия, за счет средств рефинансирования НБУ было приобретено валюту на 535 млн долларов и выведено ее за границу. Эти средства перечислялись, в частности, на счета в латвийском JSC Baltic International Bank (в случае с ООО “Агроновоком”/ООО “Марилькомфрукт” речь шла о 8,4 млн долларов). Следователи Генпрокуратуры подозревают должностных лиц НБУ в содействии соответствующим финансовым махинациям.

Также напомним, Хозсуд Одесской области рассматривает иск “Дельта банка” к ООО “Стройбуд Ильичевск” об обращении взыскания на предмет ипотеки и признании права собственности (в контексте обязательств на 160,3 млнг грн). В качестве третьего лица в деле фигурирует Укрэксимбанк, которому “Дельта Банк” для обеспечения выполнения своих обязательств передал (договор от 31.10.2012) имущественные права по кредитным и ипотечным договором с 2012 года со “СтройБуд Ильичевск”.

Ранее в НБУ заявляли о судебных претензиях к Николаю Лагуну на 766 млн гривен в качестве поручителя по кредитам рефинансирования для “Дельта Банка” (обеспечением по соответствующим займам выступали земельные участки).