ПАРТНЁРЫ
Государственная служба финансового мониторинга приступила к тестированию обмена информацией с субъектами первичного финмониторинга через “Электронный кабинет системы финансового мониторинга”, который внедряется при поддержке проекта Антикоррупционной инициативы Европейского союза в Украине (EUACI). Об этом идет речь в сообщении службы.
Рекомендации по тестированию и информационному обмену размещены на официальном сайте Госфинмониторинга.
Ранее сообщалось, что Государственная служба финансового мониторинга Украины в первом полугодии 2021 года направила в правоохранительные органы 568 материалов (из них 364 обобщенных материалов и 204 дополнительных обобщенных материалов), в которых сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и совершением иного преступления, определенного Уголовным кодексом, составляет 50,6 млрд грн.
Что скажете, Аноним?
19:00 01 мая
18:50 01 мая
18:00 01 мая
14:00 01 мая
13:50 01 мая
13:40 01 мая
[20:35 25 апреля]
[22:59 20 апреля]
[17:17 14 апреля]
[20:17 01 мая]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.
