Бывший председатель и и. о. главы правления одного и крупнейших частных банков в Украине вывели активы российского олигарха из Украины, сообщает Офис генерального прокурора.
“При процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора составлено сообщение о подозрении бывшему председателю и и. о. главы правления частного банка в Украине. Им инкриминируют умышленное уклонение от уплаты налога с дохода нерезидента на общую сумму 18,3 млн. грн. при выплате роялти в течение 10 месяцев в адрес кипрского нерезидента (ч. 2, 3 ст. 212 УК Украины)”, — говорится в сообщении Офиса генпрокурора в телеграм-канале во вторник, на которое ссылается Интерфакс-Украина.
В сообщении подчеркивается, что конечным бенефициаром банка, который входит в пятерку крупнейших по размеру собственного капитала, является российский олигарх.
“По данным следствия, группа лиц, контролирующих деятельность кипрских компаний и частного банка в Украине, заранее разработала план вывода активов банка под видом выплаты роялти за использование торговых знаков. Эти знаки ранее принадлежали материнскому банку в РФ, а в 2021 году были переоформлены на кипрского нерезидента. Это было сделано для возможности применения условий льготного налогообложения и избежания двойного налогообложения”, — отмечается в сообщении.
В Офисе генпрокурора уточняют, что пока торговые знаки принадлежали частному банку РФ, ставка роялти составляла $13,4 тыс., — за 3 года их использования украинским банком в адрес собственника роялти — российского банка уплачено 1,4 млн. грн.
“После переоформления прав на эти же торговые знаки на кипрского нерезидента, сумма вознаграждения материнскому банку РФ составила 68,9 млн грн, а величина ставки роялти для их использования подконтрольным банком в Украине увеличилась более чем в 1200 раз до $16,4 млн. Менее чем через год использования этих знаков частным банком в Украине в адрес кипрского нерезидента уплачено более 248 млн грн. При этом задействованные банки и компания-нерезидент связаны между собой единственными бенефициарными собственниками, которым подконтрольны их должностные лица”, — информируют в прокуратуре.
В настоящее время, как отмечается в сообщении, принимаются меры по вручению уведомления о подозрении двум бывшим руководителям правления частного банка в Украине.
Также, как сообщают в Офисе генпрокурора, наложен арест на счета 5-ти кипрских компаний, на которых учтены средства на общую сумму 469,4 млн. грн., ценные бумаги на общую сумму 12,2 млрд. грн., корпоративные права на сумму свыше 53,4 млн. грн.
В сообщении не указывается название банка, речь идет об “Альфа Банк”.
Что скажете, Аноним?
16:30 10 января
16:00 10 января
15:30 10 января
15:00 10 января
14:30 10 января
14:20 10 января
14:00 10 января
13:50 10 января
[16:20 05 ноября]
[18:40 27 октября]
[18:45 27 сентября]
[12:50 10 января]
[10:40 10 января]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.