В Донецкой обл. за 10 месяцев 2007 г. возбуждено 22 уголовных дела по отмыванию денег на сумму почти в 79 млн грн, по данным отдела общественных связей Государственной налоговой администрации в Донецкой обл.
Из этого числа два уголовных дела на сумму свыше 10 млн грн; три уголовных дела с суммами легализации свыше 4 млн грн каждая (из них по двум возмещено 100% убытков — 8,4 млн грн); 15 уголовных дел возбуждено по результатам деятельности, впоследствии прекращенной, организованных преступных групп и конвертационных центров. Изъяты средства, товарно-материальные ценности и наложен арест на сумму 43,5 млн грн. Прекращена деятельность 7 конвертационных центров. Заблокированы средства на сумму 750 тыс. грн. Изъято наличности на сумму 2,5 млн грн, 131 тыс. долл., 10 тыс. евро. Семь лиц, причастных к деятельности конвертационных центров, арестованы по ст.155 УПК Украины, 12 лиц — по ст.115 УПК Украины. Обнаружено 42 фиктивных субъекта хозяйственной деятельности, у 18 из которых учредительные документы признаны недействительными.
Что скажете, Аноним?
19:00 19 сентября
18:50 19 сентября
18:40 19 сентября
18:20 19 сентября
18:10 19 сентября
18:00 19 сентября
17:30 19 сентября
[09:45 17 сентября]
[14:35 10 сентября]
[10:45 20 августа]
[17:38 19 сентября]
Також на рівні поточного року збережеться розмір мінімальної зарплати.
[17:23 19 сентября]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.