В деле Миндича подозрение получили 7 человек

Детективы НАБУ задержали пять человек, а о подозрении сообщено семи ее членам, среди которых бизнесмен — руководитель преступной организации, бывший советник министра энергетики, исполнительный директор по физической защите и безопасности АО “НАЭК “Энергоатом” и другие. Об этом сообщает НАБУ.

Речь идет о масштабном антикоррупционном расследовании, фигурантом которого стал бизнесмен Тимур Миндич.

“НАБУ и САП разоблачили и задокументировали деятельность преступной организации, в состав которой входили действующие и бывшие должностные лица энергетической сферы, известный в медиа бизнесмен, другие лица. Ее участники выстроили масштабную коррупционную схему влияния на деятельность стратегических предприятий государственного сектора, в частности АО “НАЭК “Энергоатом”, — говорится в сообщении.

“Сейчас в порядке ст. 208 УПК Украины детективами задержаны 5 человек, а о подозрении сообщено семи ее членам”, — сообщает НАБУ.

Среди них бизнесмен — руководитель преступной организации, исполнительный директор по физической защите и безопасности АО “НАЭК “Энергоатом”, бывший советник министра энергетики. А также четыре человека — “работники” бэк- офиса по легализации средств.

Основным направлением деятельности преступной организации было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов Энергоатома в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов, сообщает НАБУ.

В частности контрагентам Энергоатома навязывались условия уплаты отката за избежание блокировки платежей за предоставленные услуги/поставленную продукцию или лишение статуса поставщика. Эта практика получила название “шлагбаум”.

“Средства легализировались через бэк-офис в центре Киева. Через него прошло около 100 млн долл. США”, — говорится в сообщении.

За предоставление услуг не членам преступной организации офис получал оплату в виде процентов от проведенных сумм.

Спецоперация по документированию деятельности преступной организации продолжалась более 15 месяцев — с лета 2024 года. За это время собран большой массив данных и получены тысячи часов аудиозаписей. НАБУ и САП предоставляют оценку действиям всех участников этих материалов.

К финальному этапу операции привлечен весь личный состав Национального бюро. Проведено более 70 обысков в Киеве и других регионах, изъят значительный массив документов и наличных средств.