В Украине разработают порядок управления арестованной криптовалютой

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) совместно с Департаментом киберполиции, Службой безопасности Украины и Государственным бюро расследований разработает порядок управления цифровыми активами, в частности, криптовалютами.

Первая рабочая встреча заинтересованных государственных органов по теме управления арестованными цифровыми активами состоялась 17 октября.

Участники заседания обсудили широкий круг вопросов, вращающихся вокруг проблематики управления арестованными виртуальными активами как цифровой вещью (в понимании ст. 179 прим Гражданского кодекса Украины).

Отмечалось, что отсутствие правового регулирования в сфере управления цифровыми активами из-за не вступления в силу закона Украины № 2074-IX “О виртуальных активах” заставляет заинтересованные стороны искать актуальные подходы и решения по указанной тематике.

Закон №2074-IX “О виртуальных активах” Верховная Рада приняла еще в феврале прошлого года, а президент подписал его в марте. Впрочем, закон еще не начал функционировать, а полноценной легализации рынка цифровых валют не произошло. Для вступления закона в силу нужно было внести изменения в Налоговый кодекс, чего парламент не сделал.

В настоящее время идет работа над обновленным законопроектом о виртуальных активах. Его могут принять в конце года. Регулировка в Украине, которая распространится и на криптотрасль, будет построена на европейских нормах MiCA.

Также обсуждались следующие вопросы: можно ли передавать виртуальные активы в управление, кто способен ими управлять и как именно государство может получить доход от менеджмента цифровых активов.

Участники согласились инициировать перед Генеральной прокуратурой Украины создание первичной законодательной основы для управления виртуальными активами в виде юстированного совместного приказа (методической инструкции) СНБО, ГПУ, АРМА, ГКП, СБУ и ДБР. Документ, в частности, должен урегулировать вопросы управленческих рисков и сохранения стоимости волатильных криптоактивов (Bitcoin и других), что представляет для АРМА особый интерес в рамках дискреции Агентства сохранять экономическую ценность арестованных активов.

Кроме того, участники договорились о координации совместных действий в сфере конфискации виртуальных активов, заблокированных в странах ЕС в рамках санкционного механизма.

В АРМА преодолевали, что со второй половины 2022 года по 16 октября 2023 года работники АРМА обнаружили и разыскали виртуальные активы фигурантов уголовных производств на ориентировочную сумму 223 531 USDT (USDt Tether — привязанный к доллару США стейблкой). По состоянию на август 2023 года является самым крупным по капитализации активом сегмента). За тот же период Агентство направило в адрес криптовалютных бирж более 19 запросов.

В 2023 году АРМА интенсифицировало сотрудничество с крупнейшими криптовалютными биржами мира для обмена информацией. Агентство получает идентификационные данные владельцев криптовалютных кошельков и информацию об операциях по ним. Кооперация с криптовалютными площадками позволяет АРМА устанавливать факты существования цифровых и виртуальных активов у фигурантов уголовных производств.