Бизнесмены отмывали средства через продажу шахтного оборудования

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили и пресекли незаконную деятельность должностных лиц одной из коммерческих структур Донецкой области, которые легализировали около 3 млн. гривен путем реализации горно-шахтного оборудования. 

Как сообщили в пресс-секторе управления СБУ в Донецкой области, установлено, что коммерсанты получили кредиты в одном из банков региона на сумму почти 3 млн. гривен, предоставив под залог якобы работающее оборудование предприятия. 

В действительности, заявленное в документах горно-шахтное оборудование оказалось непригодным для производства. На полученные средства злоумышленники приобрели новое горно-шахтное оборудование и реализовали частным предприятиям региона, основателями и руководителями которых являются их родственники. 

СБУ возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 209 (легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, добытых преступным путем) Уголовного кодекса Украины.