ПАРТНЁРЫ
Госслужба финансового мониторинга в 2021 году обнаружила подозрительных финансовых операций на 135,4 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В частности, в 2021 году Госфинмониторингом в правоохранительные органы направлено 1170 материалов (из них 767 обобщенных материалов и 403 дополнительных обобщенных материалов).
“В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением уголовного правонарушения, составляет 103,2 млрд гривен”, — говорится в сообщении.
Относительно расследования фактов отмывания средств, полученных от коррупционных действий, хищения и присвоения государственных средств и имущества Госфинмониторинг направил в правоохранительные органы 160 материалов на сумму 9,3 млрд грн.
В результате анализа подозрительных транзакций, имеющих признаки налоговых преступлений, в том числе с применением механизмов конвертации, встречных потоков и “скруток”, Госфинмониторинг направил в правоохранительные органы 111 материалов объемом 22,9 млрд грн.
В ходе указанных финансовых расследований Госфинмониторинг остановил (заблокировал) средства в сумме 72,7 млн гривен.
Что скажете, Аноним?
08:40 17 сентября
08:30 17 сентября
08:20 17 сентября
08:10 17 сентября
08:00 17 сентября
07:50 17 сентября
07:40 17 сентября
18:00 16 сентября
[07:20 17 сентября]
[11:44 15 сентября]
[08:20 15 сентября]
[18:18 16 сентября]
[14:45 15 сентября]
[07:00 15 сентября]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.
