У работающего в Украине OTP-банка обнаружили следы отношений с “Газпромом” и Малофеевым

Венгерский ОТР Bank, продолжающий работать в России, имел дело с компаниями, близкими к Кремлю, уже после вторжения в Украину, свидетельствуют документы, полученные Bloomberg. Свидетельств нарушений в них нет, подчеркивает агентство, свидетельства связей — есть.

Среди документов — внутренняя почта “Газпрома” от апреля-мая 2026 года с информацией о проработке платежной схемы через “Газпром экспорт”, сербское АО “Югоросгаз”, принадлежащее “Газпрому” на 75%, и компанию “Газпрома” “Росингаз”, редомицилированную в Калининграде. Перевод должен был пройти между OTP Serbia и сербским госбанком BPS.

В сентябре 2022 года “Югоросгаз” обсуждал перевод “Газпрому” 4,3 млн евро дивидендов. Агентство видело соответствующую проводку в SWIFT между OTP Bank Serbia и Газпромбанком через OTP в Будапеште и GPB International в Люксембурге.

В 2022 году OTP должен был провести перевод от “православного олигарха” Константина Малофеева, уже находившегося под санкциями США и Великобритании, 33,5 млн рублей на счет  монархического “Общества Царьград” в российском OTP. Состоялся ли перевод, неизвестно, но деньги были размечены на стипендиатов программы “Новороссия” в МГИМО.

Кроме того, обнаружились несколько мелких платежей контрагентам от компаний, связанных с Кремлем — АК “Россия”, федерального казенного предприятия “Ясень” (курортные объекты) и фонда “История Отечества”.

“Большой” OTP готовится к покупке главного независимого банка стран Балтии Luminor Bank, одобрение этой сделки зависит от регуляторов Литвы, Латвии и Эстонии. Эстонский регулятор заявил агентству, что деятельность OTP Group в России вызывает серьезные вопросы и станет одним из главных аспектов оценки потенциальной покупки Luminor. После выхода публикации Bloomberg котировки венгерского банка в Будапеште упали почти на 4%.

В России OTP, по крайней мере на словах, и так готовился к полному уходу. Правда, с начала войны с Украиной доля российского бизнеса выросла и в его прибылях, и в активах, замечает Bloomberg. Более того, ему удалось вывести $880 млн в виде дивидендов. Но сейчас, похоже, банк склоняется к тому, что Luminor важнее. “Учитывая наш стратегический интерес к странам Балтии и незначительный прогресс при выводе дополнительных дивидендов из России за последний год, OTP начал пересмотр своей стратегии в отношении российского бизнеса, включая возможность полного ухода с российского рынка”, — заявил агентству Петер Чани, гендиректор OTP Group.

The Bell объяснял, что при доле в 0,4% активов российской банковской системы реальная роль OTP как финансового канала взаимодействия с Европой заметно больше. Российская “дочка” OTP двадцатый по размеру активов банк России и один из немногих в стране, не попавших под прямые санкции США. Причем регулятором для него является центробанк Венгрии, а не ЕЦБ, жестко требующий ухода из России от Райффайзенбанка и Юникредита. “Лояльность” OTP может оказаться очень чувствительной потерей российских властей из-за проигрыша выборов экс-премьером Виктором Орбаном.