Transparency International предложила запретить офшоры по всему миру

Международная организация Transparency International на фоне скандала с “панамскими документами” призывает международное сообщество незамедлительно принять необходимые антикоррупционные законы для запрета тайных компаний, говорится в заявлении организации, пишет Зеркало недели.

“Расследование на основе панамских документов разоблачает темную сторону глобальной финансовой системы, в которой банки, юристы и финансовые специалисты позволяют тайным компаниям скрывать незаконные деньги, полученные в результате коррупционных действий. Это нужно остановить. Мировые лидеры должны объединиться и запретить скрытые компании, которые подпитывают коррупцию высокого уровня и позволяют коррупционерам извлечь выгоду из добытого нечестным путем богатства”, — прокомментировал инициативу организации председатель правления Transparency International Хосе Угас.

Transparency International также призвала страны G20 признать открытость реестров общим стандартом, который должен касаться также и других стран. “Сколько еще массовых утечек документов мировые лидеры должны увидеть, чтобы понять: отсутствие открытых реестров бенефициарных владельцев компаний позволяет жить глобальным схемам крупномасштабной коррупции?” — задается вопросом Угас.

Помимо этого, Transparency International требует, чтобы государственные реестры бенефициарных владельцев всех компаний были публичными, чтобы для коррупционеров было сложнее скрыть их незаконное богатство в оффшорных компаниях и трастах, где право собственности зарегистрировано на доверенных лиц. 

3 апреля Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ), а также сайты мировых СМИ опубликовали большой материал, в котором речь идет о многочисленных офшорных компаниях, используемых лидерами государств, политиками, знаменитостями и известными спортсменами.

Расследование базируется на 2,6 терабайтах данных, которые включают в себя 11,5 млн документов с серверов одного из ведущих регистраторов офшоров в мире — панамской юридической фирмы Mossack Fonseca. России посвящена значительная часть расследования — в ней утверждается, что близкие Владимиру Путину люди через банк “Россия” и панамские офшорные компании “отмыли” более 2 млрд долларов.

Также в материалах ICIJ, гооврится, что президент Украины Петр Порошенко еще не передал свои активы в “слепой траст”, как он заявлял ранее, однако для реструктуризации активов корпорации Roshen уже созданы три оффшорных компании. Представители президента Украины пояснили, что оффшор ему был нужен для предпродажной реструктуризации кондитерского бизнеса.

Кроме того, из результатов расслеования ICIJ выяснилось, что мэр Одессы Геннадий Труханов имеет российское гражданство и владеет 20 офшорными компаниями.