Суд освободил Ощадбанк от штрафа за вывод партнером Арсена Авакова 40 млн долларов

Киевский апелляционный административный суд подтвердил незаконность решения Национального банка Украины оштрафовать Ощадбанк на 3 млн грн за несоблюдение закона о финмониторинге. Об этом сообщает Капитал со ссылкой на определение суда от 28 марта.

“Коллегия судей приходит к выводу, что суд первой инстанции (Окружной административный суд Киева) верно установил фактические обстоятельства дела, исследовал имеющиеся доказательства, дал им надлежащую оценку и принял законное и обоснованное решение, с соблюдением норм материального и процессуального права”, — сказано в документе.

Суд отклонил апелляцию Национального банка, оставив в силе решение о незаконности наложения НБУ штрафа на Ощадбанк в размере 3 млн грн.

Напомним, Нацбанк оштрафовал Ощадбанк почти на 3 млн грн за нарушение должностными лицами банка закона при осуществлении перевода $40 млн в интересах народного депутата Игоря Котвицкого.

“Что касается штрафа, вы правы штраф наложен на государственный Ощадбанк в связи с выводом капитала. В связи с транзакцией на 40 млн долларов”, — говорила председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева в конце декабря 2015 года.

Ощадбанк опротестовал решение Нацбанка в январе 2016 года, а регулятор потом подал апелляцию.

Как писал нардеп Сергей Лещенко, летом 2015 года Игорь Котвицкий вывел из Украины $40 млн на счет офшорной компании из Панамы.

“Для этого Котвицкий перекупил долг одного из украинских юридических лиц перед зарубежной компанией”, — уточнил он.

По данным Лещенко, деньги были положены на счет Котвицкого в Сбербанке России во время Революции достоинства и находились там весь 2014 год, после чего были выведены через Ощадбанк. Депутат утверждал, что для того, чтобы совершить такую транзакцию, Ощадбанк должен был провести проверку происхождения средств, поскольку Котвицкий является “политически значимым лицом”, и поинтересоваться, почему этих денег нет в декларации за 2014 год, но это сделано не было.