США начали охоту за спрятанными активами владельцев Сенс-банка и “Киевстара”

Западные страны арестовали российские активы более чем на $330 млрд, включая половину валютных резервов. Но это была относительно легкая добыча: яхты, частные самолеты, недвижимость, деньги на известных счетах.

Теперь начался поиск скрытых активов российских олигархов и чиновников. В последние месяцы прокуроры США выписали целую серию требований о предоставлении информации, в том числе деловой документации, выписок по банковским счетам и из реестров трастов, писала The Wall Street Journal люди, знакомые с ситуацией. Цель следователей — продраться сквозь завесу тайны, окутывающую структуры собственности и скрывающую конечных бенефициаров активов.

По словам источника The Moscow Times, в частности речь может идти, например, об окружении и родственниках участников Альфа-групп — Петре Авене, Германе Хане, Михаиле Фридмане и других. Под такое же расследование попало окружение Романа Абрамовича, в частности Евгений Швидлер, указывает другой источник.

Чтобы помочь финансировать эти расходы, США и их союзники создали рабочую группу “Российские элиты, ставленники и олигархи” (Russian Elites, Proxies and Oligarchs — REPO). Она занимается поиском активов, которые, как считают на Западе, приобретены на средства, полученные незаконным путем благодаря близости их владельцев режиму Путина.