США готовят самую большую конфискацию биткоинов на 15 млрд долларов

Министерство юстиции США сообщило об изъятии 127 271 биткоина ориентировочной стоимостью около $15 млрд. Это может стать самой большой конфискацией в истории, говорится в сообщении министерства.

По версии следствия, криптоактивы являются доходами от масштабного инвестиционного мошенничества, организованного основателем камбоджийского конгломерата Prince Holding Group Чен Чжи. Следователи утверждают, что сеть лагерей заставляла людей участвовать в мошеннических схемах, жертвами стали граждане США и других стран.

Стражи порядка описывают сложные схемы отмывания: большие суммы BTC разбивали на десятки адресов и впоследствии консолидировали, часть держали на биржах или конвертировали в фиат. Значительный объем — более 127 000 биткоинов — хранился в личных кошельках подозреваемого.

США подали гражданский иск об официальной конфискации изъятых активов. Главный фигурант находится на свободе, в случае признания вины ему грозит до 40 лет тюрьмы.