ПАРТНЁРЫ
СБУ разоблачила россиянина, который незаконно вывел $16 миллионов из Украины. Об этом со ссылкой на пресс-службу сообщает БизнесЦензор.
Разоблачена незаконная схема вывода средств за пределы Украины на счета российских финансовых учреждений в Одессе.
Гражданин РФ создал механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода средств. Ежемесячный оборот проконвертированных денег составлял $2 миллиона. Всего злоумышленник успел вывести из Украины $16 миллионов.
Сотрудники СБ Украины задержали организатора незаконной схемы во время перевозки $210 тысяч наличности. Также правоохранители изъяли оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей иностранных банковских учреждений, оффшорный компаний и платежную документацию, подтверждающую фиктивные финансово-хозяйственные операции.
Что скажете, Аноним?
11:00 12 февраля
10:30 12 февраля
10:20 12 февраля
10:10 12 февраля
10:00 12 февраля
09:50 12 февраля
09:40 12 февраля
09:30 12 февраля
09:20 12 февраля
09:10 12 февраля
[11:45 30 января]
[18:25 10 января]
[07:00 12 февраля]
[07:00 11 февраля]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.
