Рада законодательно уточнила, к каким денежным переводам не применяются правила финмониторинга

 Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект №5559, который уточняет сумму денежного перевода, который подлежит первичному финансовому мониторингу, до более 5 тыс. грн.

Такие поправки в закон о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, проголосовали 315 народных депутатов при необходимых 226 голосах, передает Бизнес Цензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Законопроект авторства депутата от “Слуги народа” Игоря Фриса уточняет размер перевода средств наличными, которые проводятся без соблюдения требований идентификации, определяя его “в сумме, которая не превышает 5 тыс. грн”, тогда как предварительная редакция определения указана в законе как “сумма, которая является меньшей, чем 5 тыс. грн”.

Ранее сообщалось, что объем частных денежных переводов традиционными и неформальными каналами в Украину из-за границы в первом полугодии 2021 года составил $6,21 млрд (в эквиваленте), что на 15,9% больше, чем за аналогичный период 2020 года ($5,36 млрд).