Правоохранители задержали владельца донецких ломбардов, из Киева финансировавшего террористов “ДНР”

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении владельцу сети ломбардов в Донецке. Он после 2014 выехал в Киев, но продолжал дистанционно вести коммерческую деятельность на временно оккупированной РФ территории Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Отмечается, что злоумышленник решил не закрывать сеть ломбардов на временно оккупированной территории, а, наоборот, поддерживал и расширял этот бизнес.

Он перерегистрировал ломбарды по российскому законодательству и открыл счета в подконтрольном местному банку террористам. Корпоративные права подозреваемый передал своей матери — гражданке РФ.

“Женщина вместе с сообщниками предоставляла кредиты местному населению под залог имущества, скупала золото и драгоценные изделия. Она официально их не учитывала, но “пополняла кассу” так называемого казначейства “ДНР”, — говорится в сообщении.

В течение 2015-2018 годов компания подозреваемого уплатила налоги и сборы на сумму более 10 млн грн в бюджет террористической организации.

Мужчине сообщили о подозрении в финансировании терроризма, то есть действий, совершенных с целью финансового обеспечения террористической организации, по предварительному сговору лиц (ч. 2 ст. 258-2 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет с конфискацией имущества.

В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается, устанавливаются все лица, причастные к противоправной схеме.