Полномочия НБУ по проведению внеплановых проверок банков расширяются

Национальный банк Украины внес изменения в систему контроля за деятельностью банков в сфере наличного обращения. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

В частности, регулятор уточнил и дополнил требования к организации и порядку проведения Нацбанком плановых и внеплановых выездных проверок банков по вопросам наличного обращения.

“Речь идет о проверках, направленных на обеспечение контроля за соблюдением банками требований Национального банка к кассовой работе, инкассации средств и перевозки валютных ценностей, защиты помещений банков”, — говорится в сообщении.

Изменения касаются порядка публичного информирования о проведении проверок банков, порядка создания во время проверки необходимых для ее проведения документов в бумажной и электронной формах, информации в форме копий данных / части данных видеоархива из системы технологического видеоконтроля, сообщает регулятор.

Также речь идет об обязательных сведениях для документов в бумажной форме, которые составляются во время проверки, определены требования по обеспечению инспекторам доступа к необходимой документации и всестороннего содействия в проведении проверки.

Полномочия Нацбанка относительно проведения внеплановых проверок банков по вопросам наличного обращения расширяются.

Это осуществлено, в частности с учетом оснований, связанных с отнесением банка к категории проблемных, и необходимостью в проверке выполнения банком установленных Нацбанком требований и/или ограничений, уточняет регулятор.

Изменения коснутся процедуры уведомления объекта проверки о начале осуществления административного производства и условий, при которых инспекторы должны составлять акт о недопуске и акт о препятствовании в случае препятствования осуществлению проверки.

Кроме того, Национальный банк конкретизировал и дополнил другие требования, определяющие ход проведения проверок банков по вопросам наличного обращения.

“Реализация этого документа повысит качество организации проведения проверок по вопросам наличного обращения на разных ее этапах”, — говорится в сообщении.

Изменения были утверждены постановлением Правления Национального банка Украины от 13 июня 2025 года № 62 “Об утверждении Изменений в Положение об организации и проведении проверок банков по вопросам наличного обращения”. Постановление вступает в силу с 27 июня 2025 года.