Подсанкционная букмекерская компания пыталась вывести 166 млн гривен

Суд по ходатайству Бюро экономической безопасности (БЭБ) наложили арест на счета трех юридических лиц, подконтрольных известной букмекерской компании, общая сумма арестованных средств составляет более 166 млн. грн. Как сообщает пресс-служба БЭБ, незаконная деятельность упомянутых компаний привела к уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах.

По данным следствия, компания-лицензиат осуществляла букмекерскую деятельность в сети интернет через подконтрольные зеркальные вебсайты двойники, действовавшие без соответствующей лицензии. Игровые аккаунты пополнялись наличными через сеть терминалов. “Чтобы замаскировать преступную схему и финансовые операции, широко использовался мискодинг — подмена назначения платежа в банковской эквайринговой сети. В дальнейшем средства с превышением лимита оборота зачислялись на расчетные счета ряда юридических лиц, которые находятся на упрощенной системе налогообложения и не зарегистрированы плательщиками НДС. происходили из-за подконтрольных фиктивных субъектов хозяйствования”, — объяснили в БЭБ.

В то же время, упомянутые общества и букмекерская компания не платили налог на прибыль, НДФЛ и военный сбор. По оценке следствия такая противоправная деятельность нанесла государству ущерб ориентировочно на 1 млрд грн.

В начале марта эта букмекерская компания попала под санкции СНБО. Во избежание санкций и легализации полученного преступным путем имущества в марте 2023 года эта компания перечислила на счета подконтрольных предприятий средства в качестве аванса роялти за предоставление прав на использование программного обеспечения.

“Таким образом, должностные лица компании пытались вывести средства и в дальнейшем легализовать их путем распределения между счетами более 200 физических лиц. Детективы БЭБ арестовали 166 млн грн на счетах трех подконтрольных юридических лиц”, — говорится в сообщении.

Досудебное расследование в уголовном производстве начато по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 203-2, ч. 2 ст. 229 УК Украины. В БЭБ не называют букмекерскую компанию.

Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против 120 физических и 287 юридических лиц.

Среди компаний, попавших под санкции, есть ряд российских букмекерских компаний — “Спортлото”, “СпортБет”, “Бет.ру”, “КредитСервис”, “Фортуна”, “Первая международная букмекерская компания” и другие. Под ограничения также подверглась зарегистрированная в Украине компания Parimatch.

“Твоя беттинговая компания” и компания “Поинтлото”, попавшие под санкции, по данным исследования OSINT-агентства “Мольфар”, — аффилированные структуры основанной россиянами букмекерской конторы 1XBet. Однако “Твоя компания беттинга” потеряла лицензию на осуществление букмекерской деятельности в сентябре 2021 года, а в конце апреля суд арестовал 100% корпоративных прав компании стоимостью 30 млн грн.