ПАРТНЁРЫ
Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью пресекли работу очередного конвертационного центра, который, по их данным, успел “отмыть” порядка 800 млн. грн., сообщает “Новый регион”.
Для своих махинаций преступная группировка в составе 6 человек использовала 15 фиктивных предприятий и 24 расчетных счета в различных банковских учреждениях.
Как передает пресс-служба ГУ МВД в Одесской области, возглавлял организованную преступную группировку управляющий одного из филиалов банка. В ее состав также входили директора фиктивных предприятий и курьеры.
Центр специализировался на незаконной минимализации налогов, конвертировал деньги из безналичных в наличные, а также легализировал доходы сомнительного происхождения.
В ходе операции по задержанию членов ОПГ правоохранители изъяли 13 печатей “липовых” предприятий, финансовую документацию, свидетельствующую о работе “конверта”. Также в самом банке были найдены чековые книжки фиктивных предприятий. Все участники ОПГ задержаны, ведется следствие.
Что скажете, Аноним?
15:20 27 декабря
15:10 27 декабря
15:00 27 декабря
14:30 27 декабря
14:20 27 декабря
[16:20 05 ноября]
[18:40 27 октября]
[18:45 27 сентября]
[13:45 27 декабря]
[07:00 27 декабря]
[13:00 26 декабря]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.
