НБУ запретил Obmin24 и X-Change предоставлять финансовые услуги

Национальный банк запретил торговлю валютными ценностями и предоставление финансовых платежных услуг компаниям ООО “ФК “ОБМИН24” и ООО “ФК “ИКС ЧЕНДЖ” (бенефициары Геннадий Нестеров и Светлана Шапаренко). Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

“Запрет касается всех операций, которые осуществлялись через интернет-сервисы и сеть брендированных отделений Obmin24 и X-Change”, — указано в пресс-релизе.

Также такие виды деятельности запрещены другим лицам, на деятельность которых влияют Нестеров и Шапаренко.

“Через интернет- сервисы и сеть отделений ООО “ФК “ОБМИН24” и ООО “ФК “ИКС ЧЕНДЖ” фактически осуществляли операции, содержащие признаки услуг по переводу средств без открытия счета и торговли валютными ценностями.

Услуги сервисов “Obmin24” и “X-Change” систематически продвигались через рекламные кампании (в частности на языке государства-агрессора), которые акцентировали внимание на возможности избежания регуляторных ограничений при осуществлении торговли валютными ценностями и переводов”, — подчеркнули в НБУ.