НБУ запланировал проверки семейного банка Суркисов и платежного сервиса Rozetka

Национальный банк Украины в 2026 году запланировал проведение проверок по вопросам мониторинга платежной инфраструктуры, ее соответствия требованиям законодательства Украины и международным стандартам оверсайта.

Как говорится в сообщении Нацбанка, в частности, речь идет о: 
АО “А-Банк” (первый квартал); 
ООО “ФК “Эво” (второй квартал); 
ООО “Эйси Диси Процессинг” (третий квартал); 
ЧАО “Украинский процессинговый центр” (четвертый квартал).

Как пояснили в НБУ, будут проверяться соблюдение требований законодательства Украины и достаточность мер, предпринимаемых участниками платежного рынка для обеспечения непрерывного, надежного и эффективного функционирования платежной инфраструктуры.

ФК “Эво” (ТМ RozetkaPay), часть группы компаний Rozetka-EVO, имеет лицензию Нацбанка, позволяющую открывать счета для физических и юридических лиц. В 2024 году компания увеличила выручку в 2,5 раза — до 899,54 млн грн, а чистую прибыль — в 1,5 раза, до 16,69 млн грн.

“А-Банк”, по данным Нацбанка, на 1 ноября этого года по общим активам занимал 17 место (40,86 млрд грн) среди 60 банков Украины, а его прибыль за 10 месяцев составила 1,31 млрд грн. По состоянию на начало 2022 года крупнейшими акционерами Акцент-Банка были Игорь Суркис (33,229%), Григорий Сурсис (32,99%), Светлана Суркис (16,8897%) и Марина Суркис (16,8897%).

НБУ также определил ООО “Эйси Дисс Процессинг” и ЧАО “Украинский процессинговый центр” важными технологическими операторами платежных услуг по результатам 2024 года.

Как сообщалось, в ноябре НБУ оштрафовал RozetkaPay и Portmone более чем на 21 млн грн.