ПАРТНЁРЫ
Национальный банк Украины (НБУ) в апреле 2026 года за нарушение требований законодательства в сфере финансового мониторинга применил меры воздействия к четырем небанковским финансовым учреждениям, в частности оштрафовал три из них на общую сумму 153 тыс. грн.
Согласно сообщению на сайте регулятора, ООО “ВФС Украина”, ООО “Тормес-Капитал” и ООО “ФК “Капитал-Днепр” оштрафованы на 51 тыс. грн каждое за непредставление в Нацбанк отчетности по вопросам предотвращения и противодействия легализации доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ) в определенный срок.
К ПО “Дила Ломбард” за такое же нарушение применено письменное предостережение.
Что скажете, Аноним?
09:10 07 августа
09:00 07 августа
08:50 07 августа
08:40 07 августа
08:20 07 августа
08:10 07 августа
08:00 07 августа
07:50 07 августа
07:40 07 августа
[21:43 03 августа]
[13:48 28 июля]
[14:00 12 июля]
[07:00 07 августа]
[18:30 06 августа]
[12:40 05 августа]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.
