НБУ утвердил график проверок инкассаторских компаний на этот год

Национальный банк Украины уточнил порядок проведения проверок юридических лиц, получивших лицензию НБУ на предоставление банкам услуг по инкассации (СIТ-компаний). Об этом говорится в сообщении НБУ.

В частности, Национальный банк:

● уточнил требования по организации планирования и проведения проверок таких юридических лиц;

● определил порядок предотвращения реального или потенциального конфликта интересов руководителя и членов инспекционной группы, который может возникнуть во время проверки СIТ-компании;

● определил срок предоставления Национальным банком юридическому лицу перечня необходимых для проверки документов и других материалов;

● урегулировал другие вопросы, возникавшие при практической реализации процедуры проверок СIТ-компаний.

Соответствующие изменения предусмотрены постановлением gравления Национального банка Украины от 22 декабря 2018 года №151 “Об утверждении изменений к положению о порядке проведения проверок юридических лиц, получивших лицензию Национального банка Украины на предоставление банкам услуг по инкассации”.

Документ вступает в силу с 11 января 2019 года.

Нацбанк также утвердил график проведения плановых проверок таких юридических лиц на 2019 год.

С целью повышения прозрачности и надзора за деятельностью CIT-компаний Национальный банк будет публиковать этот график ежегодно.

Так, в 2019 году Национальный банк проверит шесть CIT-компаний. Сейчас лицензию Национального банка на предоставление банкам услуг по инкассации сейчас получило девять юридических лиц.