НБУ упростил обмен информацией между банками и Госфинмониторингом

Нацбанк упростил процедуру обмена информацией между банками и Госслужбой финансового мониторинга. Соответствующее постановление №373 принято правлением Национального банка Украины (НБУ) 18 августа, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Постановлением утверждена новая инструкция по формированию файлов информационного обмена между Госфинмониторингом и банками, которая предусматривает упрощение процедуры формирования 15-значного кода вида финансовой операции, а именно предоставляет банкам возможность осуществлять кодирование вида финансовой операции в автоматическом режиме при формировании файла-сообщения.

Кроме того решением НБУ установлены требования к единому формату выписок по счету клиента с использованием платежной карты.

Ожидается, что изменения будут способствовать высвобождению человеческих ресурсов банков, которые сейчас используются для механической, ручной работы по кодированию операций. 

Постановление вступает в силу через 30 дней со дня, следующего за днем ​​его официального опубликования.

Напомним, Госфинмониторниг является центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.