НБУ ужесточил требования к инкассаторским компаниям

Национальный банк изменил порядок лицензирования юридических лиц, которые намерены осуществлять деятельность по инкассации средств, перевозке валютных и других ценностей, обработке и хранению наличных денег. Соответствующее постановление правления Нацбанка №10 от 18 января вступает в силу с завтрашнего дня, сообщает пресс-служба регулятора.

В частности, теперь компания-лицензиат сможет осуществлять один из видов деятельности (инкассация средств, перевозка валютных ценностей или обработка и хранение наличных денег) или оба одновременно в соответствии с поданными документами.

Кроме того, внесенными изменениями Нацбанк ужесточил требования к таким компаниям, в частности:
     ужесточил требования к финансовому состоянию компаний;
     расширил требования к безупречной деловой репутации компании, ее руководителей, владельцев существенного участия, главного бухгалтера, руководителей подразделений инкассации и обработки и хранения наличных денег;
     установил порядок выдачи лицензии на осуществление сделок с наличными, остановки, возобновления и отзыва такой лицензии, а также порядок предоставления, остановки, возобновления, прекращения вида деятельности по инкассации средств и/или обработки и хранения наличных;
     предусмотрел упрощенный порядок переоформления лицензий юридическим лицам, которые на 1 января 2024 года имели соответствующие разрешения.

В Нацбанке объяснили новшества изменениями в законодательстве, вступившими в силу с 1 января 2024 года.

По данным регулятора, по состоянию на начало года лицензии на предоставление банкам услуг по инкассации имели 11 юридических лиц.