НБУ ужесточил контроль над валютными операциями банков

Национальный банк Украины ужесточил контроль над валютными операциями уполномоченных банков по поручениям клиентов. Соответствующее постановление НБУ № 247 от 7 апреля опубликовано на веб-сайте регулятора и вступает в силу с 15 апреля, пишет Интерфакс-Украина.

Согласно документу, отныне уполномоченные на осуществление валютных операций банки должны вносить в специальные реестры информацию о покупке иностранной валюты, перечислении ее за границу Украины, перечисление средств в гривне на пользу нерезидентов через корреспондентские счета банков-нерезидентов в гривне, открытые в уполномоченных банках.

Кроме того, банки обязаны вносить в реестр операции по перечислению средств на пользу нерезидентов через филиалы уполномоченных банков, открытые на территории других стран.

Как отмечается в сообщении центробанка, требования по формированию реестров, которые до этого были установлены письмом НБУ, перенесены в постановление.

Постановлением Нацбанк также ввел право применять меры воздействия к банкам, которые допустили ошибку при формировании реестра.

Кроме того, согласно документу, НБУ может блокировать проведение подозрительных финансовых операций для предотвращения оттока капитала за рубеж.

Нацбанк также внес соответствующее изменения в постановление НБУ №140 от 3 марта 2016 года “О регулировании ситуации на денежно-кредитном и валютном рынке”, которые действуют до 8 июня 2016 года.