НБУ считает резидентство РФ признаком неидеальной деловой репутации

Национальный банк Украины (НБУ) предложил к обсуждению обновление процедур лицензирования и регистрации предоставителей услуг, в том числе предложил признать резидентство РФ признаком неидеальной деловой репутации, сообщила пресс-служба регулятора.

Согласно сообщению, НБУ предлагает установить новый признак неидеальной деловой репутации, в частности, для физлиц — наличие гражданства или налогового резидентства или места постоянного проживания государства-агрессора, для юрлиц — регистрацию или налоговое резидентство РФ или его местонахождение в государстве-агрессоре.

Предлагается запретить таким лицам использовать право голоса по их акциям и частям и осуществлять любое управление небанковским финучреждением.

Также предлагается определить процедуру назначения доверенного лица, которому предоставляется право голоса и управление и которое должно отвечать требованиям Нацбанка по деловой репутации.

Постановление регулирует порядок выдачи лицензии на торговлю валютными ценностями в целях унификации подхода к выдаче таких лицензий.

Кроме того, предлагается урегулировать процедуру реорганизации поставщиков финуслуг, поставщиков финансовых платежных услуг и определить обновленные подходы к оценке происхождения источников средств для формирования уставного капитала.

НБУ также предлагает исключить нормы о необходимости согласования, приобретения или увеличения существенного участия в небанковском финучреждении (кроме страховщика) и ввести процедуру согласования Нацбанком приобретения существенного участия в предоставителях финансовых платежных услуг.

Помимо этого, предлагается расширить требования положения о лицензировании на предоставителей финплатежных услуг, в частности, систему корпоративного управления, руководителей и порядок их назначения, правила совмещения должностей, обособленных подразделений, порядок согласования приобретения или увеличения существенного участия, критерии оценки финансового и имущественного положения.

Проект положения предусматривает также право Нацбанка устанавливать временный запрет на использование собственником существенного участия в небанковском финучреждении права голоса и определяет порядок назначения доверенного лица, которому передается право участвовать в голосовании.

Указывается, что замечания и предложения будут приниматься до 23 сентября на электронный адрес центробанка.