НБУ проверяет отключение финмониторинга в Сенс банке для залога Галущенка

Национальный банк проводит внеплановые проверки Сенс банка, чтобы выяснить, вмешивались ли должностные лица в работу его автоматизированной системы во время операций по внесению залога в размере 150 млн грн за экс-министра энергетики Германа Галущенко. Об этом сообщил НБУ в ответах на вопросы председателя парламентской временной следственной комиссии Ярослава Железняка.

Регулятор должен установить обстоятельства возможного вмешательства в систему, проверить, давало ли руководство банка соответствующие указания сотрудникам, а также оценить соблюдение требований финансового мониторинга при проведении операций с залогом.

В НБУ подчеркнули, что делать выводы о неработоспособности системы финмониторинга до завершения проверок преждевременно. По оценке регулятора, обнародованные материалы следствия свидетельствуют о том, что фигуранты искали способы обойти контрольные механизмы и вмешаться в работу автоматизированных систем банка.

Кто, когда и каким образом мог обойти эти механизмы, должны установить проверки. После их завершения НБУ будет решать, применять ли к банку и его должностным лицам меры воздействия.

Нацбанк также заявил, что не имеет доступа к автоматизированным системам коммерческих банков, не проверяет операции во время их инициирования клиентами и не разрешает и не запрещает их проведение. Анализировать и приостанавливать подозрительные операции обязан сам банк.