ПАРТНЁРЫ
Нацбанк оштрафовал на два миллиона гривен АО “Банк Авангард”: регулятор считает, что финансовое учреждение ненадлежащим образом выявляло подозрительные операции и в недостаточной мере анализировало транзакции клиентов. Об этом говорится в сообщении на сайте Национального банка Украины.
Регулятор заявляет о нарушении требований закона “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения”.
Речь идет о ненадлежащем выполнении банком обязанности применять в своей деятельности риск-ориентированный подход.
НБУ сообщает о надлежащем анализе финансовых операций клиента “на предмет наличия/отсутствия индикаторов подозрительности финансовых операций, включая использование автоматизированных модулей, реализующих отбор финансовых операций с помощью соответствующих правил/сценариев с целью выявления подозрительных финансовых операций”.
НБУ также обращает внимание на ненадлежащее выполнение банком обязанности разрабатывать и внедрять внутренние документы по вопросам ПОД/ФТ, а также на отсутствие в них процедур, достаточных для обеспечения эффективного управления рисками.
Что скажете, Аноним?
11:30 06 июня
11:00 06 июня
10:30 06 июня
10:00 06 июня
09:30 06 июня
09:00 06 июня
08:00 06 июня
15:10 05 июня
[15:48 03 июня]
[11:40 01 июня]
[10:48 06 июня]
[10:46 05 июня]
[07:00 05 июня]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.
