НОВОСТЬ

НБУ оштрафовал 45 компаний за нарушения при раскрытии структур собственности

[12:30 19 декабря 2021 года ]

Национальный банк Украины применил к 45 предоставлятелям финансовых услуг меры влияния за нарушения при подаче документов о структуре собственности. Речь идет о непредставлении или несвоевременном представлении соответствующих документов, сообщает пресс-служба регулятора.

Отмечается, что участники рынка нарушили постановление Правления НБУ от 14 апреля 2021 г. № 30 “Об утверждении Положения о требованиях к структуре собственности предоставлятелей финансовых услуг”.

Такие решения были приняты 13, 14 и 15 декабря 2021 года.

Так, 13 декабря оштрафовали 21 небанковское учреждение:
    ПО “Ломбард — Каркузаев и компания”;
    ПО “Ломбард Коин “Ворлд Коин и компания”;
    ООО “О Факторе Групп”;
    ООО “Стармани”;
    ООО “Проф-агро-транс”;
    ООО “Финансовая компания “Юнион Капитал”;
    ООО “Импорт Карс Лизинг”;
    ПО “Ломбард Павлено и компания”;
    ПО “Деревицкая, Мальцев” Ломбард “Семь карат”;
    ПО “Ломбард Самоцвет” Леус Р.С. и компания;
    ПО “Лрмбард “Соколенко и компания”;
    ПО “Ломбард “Премиум” Величко Александр Викторович и компания;
    ООО “Инвест Инжиниринг и ко”;
    ООО “Кредитные решения Моней24”;
    ПО “Универсальный ломбард “Денежок” ООО “Финансовая помощь” и компания;
    ООО “Галицкая Финансовая компания”;
    ООО “Лизинговая компания Агрофонд”;
    ООО “Секвой Капитал”;
    ООО “Санфорд Капитал”;
    ООО “Финансовая компания “Юкрейн Саншайн Финтех Ко.” ЛТД”;
    ООО “Финансовая компания М24”.

В то же время 14 декабря штрафные санкции применили к 16 компаниям:
    ПО “Дила Ломбард-Диасамидзе Давид Шукриевич и Димова Лариса Николаевна”;
    ООО “Строймастер”;
    ООО “Кредо Солюшнс”;
    ООО “Факторинговая Компания “Стандарт Кэпитал”;
    ПО “Ваш Ломбард” Лукачек и компания;
    ООО “Финансовая компания “Инкомфинанс”;
    ООО “Финансовая компания “Спейр”;
    ПО “Евроломбард” Мохнатко С.А. и компания”;
    ООО “Финансовая компания “Фининвест Плюс”;
    ООО “Сайма Финанс”;
    ООО “Финансовая компания “Аметист Финанс”;
    ООО “Кампсис Финанс”;
    ООО “Финансовая компания “Профипей”;
    ООО “Финансовая компания Паритет Инвест Груп”;
    ООО “Инвестиционно-финансовая компания “Основа”;
    ООО “Сигма Проперти”.

Уже 15 декабря были применены штрафы к восьми небанковским учреждениям:
    ПО “Ломбард “Сейф” ООО “Карат-кредит” и компания”;
    ООО “Финансовая компания “Финанс Эксперт”;
    ООО “Сегура-капитал”;
    ООО “Финансовая компания “Максимум”;
    ООО “Финансовая компания “Финмаркет”;
    ООО “АБВ Лизинг”;
    ООО “Финансовая компания “Финансовая компания “Земинвест Агро”;
    ПАО “Страховая компания “Глобалис Иншуренс Солюшенс”.

Как сообщалось, с начала года количество игроков рынка небанковских финансовых услуг сократилось с 2065 (на начало января 2021 года) до 1910 (начало декабря).