НБУ оштрафовал 15 банков за отмывание 68 млн гривен

Национальный банк Украины в 2017 году применил штрафные санкции к банкам по результатам проверок в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, на общую сумму 67,552 млн грн, что в 7 раз превышает показатель за 2016 год, пишет УНИАН.

Как говорится в материалах НБУ, регулятор применил штрафные санкции к 15 банкам, в том числе за проведение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга — к 10 банкам на общую сумму 64,220 млн грн.

“Это штрафные санкции за привлечение банков к рисковой деятельности, большинство из которых — конвертация безналичных средств в наличные”, — пояснил директор департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза.